证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2011年12月31日和2012年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，会议由副董事长符念平先生主持

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2012年1月16日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2012年1月15日至2012年1月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月15日下午15:00至2012年1月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东（代理人)共42名，代表股份126,092,674股，占公司总股本的38.85%。其中，现场出席的股东（代理人)为4名，代表股份124,793,636股,占公司总股本的38.45%；参与网络投票的股东为38名，代表有表决权股份1,299,038股,占公司总股本的0.40%。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1、议案2、议案3。

　　1、审议通过《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期六个月的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　表决情况：同意28,358,673股，占参与该项表决表决权股份总数的97.81%；反对599,501股，占参与该项表决表决权股份总数的2.07%；弃权34,500股，占参与该项表决表决权股份总数的0.12%。

　　表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3同意，本次会议以特别决议方式通过。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期六个月的议案》

　　表决情况：同意125,458,673股，占参与该项表决表决权股份总数的99.50%；反对570,701股，占参与该项表决表决权股份总数的0.45%；弃权63,300股，占参与该项表决表决权股份总数的0.05%。

　　表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3同意，本次会议以特别决议方式通过。

　　3、审议通过《关于同意四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　表决情况：同意28,580,674股，占参与该项表决表决权股份总数的98.58%；反对350,700股，占参与该项表决表决权股份总数的1.21%；弃权61,300股，占参与该项表决表决权股份总数的0.21%。

　　表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3同意，本次会议以特别决议方式通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2.律师姓名：江日华、范文

　　3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、法律意见书

　　华意压缩机股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十六日