证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议，会议通知于2012年1月4日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年1月13日以现场的方式召开。独立董事李国强因工作原因未能出席会议，特授权独立董事于江代为参加本次会议，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任周黎明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李世麟先生、李国宇先生、叶兆磊先生为公司副总经理。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。

　　备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　　光正钢结构股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月13日

　　附：四名新聘高级管理人员简历

　　周黎明先生：本公司总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年10月，学历本科，高级经济师，中共党员。1988年至2001年历任浙江绍兴县技术监督局计量科科长、绍兴县质量协会秘书长；2002年至2005年任浙江精工钢结构有限公司副总经理；2003年至2004年任长江精工钢构集团股份公司监事；2005年至2008年任长江精工钢构集团股份公司副总经理；2008年至2010年任浙江三力士橡胶股份有限公司总经理；2010年至2011年任浙江盈都桥梁钢构工程有限公司总经理，现任本公司总经理。周黎明先生未持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李世麟先生：本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年11月，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，高级管理咨询顾问，曾荣获第四届自治区优秀企业家称号、自治区劳动模范称号、广州市科学技术奖二等奖，曾独立发表的论文《工业齿轮在650轧钢机组的应用》获得中国冶金企协装备分会液压润滑委员会第五届优秀论文二等奖。1982年至1997年历任新疆八一钢厂技术员、车间副主任、副厂长，1998年至2004年历任八一钢铁集团子公司经理、设备工程部部长、制品公司经理，2005年至2008年曾任广州富通光科技术有限公司总经理、新疆同维投资有限公司副总经理。2009年至2011年任本公司总经理，现任本公司副总经理，兼新疆EMBA企业家商会副会长、新疆德广投资有限责任公司执行董事。李世麟先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李国宇先生：本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年12月，学历本科，工程师，为实用新型发明专利"一种屋面隅撑连接结构"的发明人；2002年至2004年在杭州华东钢结构制造有限公司担任现场管理人员；2004年至2009年在杭州恒达钢结构实业有限公司历任设计员、技术支持、设计部经理等职务；2009年至2011年在浙江天鸿钢结构有限公司任副总经理兼设计院院长。现任本公司副总经理。李国宇先生未持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　叶兆磊先生：本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年9月，学历高中，1999年至2004年任浙江精工钢结构有限公司车间主任、厂长；2004年至2008年任浙江精工空间特钢结构有限公司总经理；2008年至2009年任浙江三力士橡胶股份有限公司汽车带销售公司总经理；2009年至2010年任浙江天鸿钢结构有限公司副总经理；2010年至2011年任浙江盈都桥梁钢构工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。叶兆磊先生未持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。