证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年1月16日

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长卢珊女士因出差在外，参会董事推选王宏先生主持本次股东会。

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议股东（代理人）2人、代表股份23，036，000股、占上市公司有表决权总股份36.19％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　本次股东会无社会公众股股东参加。

　　3、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师 列席会议。

　　四、提案审议及表决情况

　　会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　《关于变更2011年年度审计机构的议案》

　　同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

　　2、律师姓名：周旭东律师、郝秀凤律师

　　3、结论性意见：公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、载有董事签名的股东会决议；

　　2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　董事会

　　二零一二年一月十六日