证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－００１

深圳市沃尔核材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于２０１２年１月５日（星期四）以专人送达及传真方式送达给公司７名董事。会议于２０１２年１月１５日（星期日）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人，本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

关联董事周和平先生、陈莉女士、王宏晖女士、康树峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

该议案尚需提请股东大会审议。

《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事对限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》等内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权以下事宜：

１、授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日／授权日。

２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权的数量和价格进行调整。

３、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票／股票期权并办理授予限制性股票／股票期权所必须的全部事宜。

４、授权董事会对激励对象的行权／解锁资格和行权／解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

５、授权董事会决定激励对象是否可以行权／解锁。

６、授权董事会办理激励对象行权／解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权／解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

７、授权董事会办理尚未行权的股票期权和尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

８、授权董事会决定限制性股票与股票期权激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、终止公司股权激励计划等。

９、授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理。

１０、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。

１１、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

１２、授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

公司拟设立全资子公司天津沃尔法电气有限公司（暂定）。注册资本为人民币２０００万元。拟定经营范围：电容型绝缘管形母线产品的开发、生产与销售；热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和购销；化工产品、电子元器件的购销；高压电器设备、铜铝连接管、电池隔膜、ＰＴＣ产品（热敏电阻）、橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务。

《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

四、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于２０１２年２月７日（星期二）召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１２年１月１７日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－００２

深圳市沃尔核材股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于２０１２年１月５日（星期四）以专人送达及邮件方式送达给公司３名监事。会议于２０１２年１月１５日（星期日）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３ 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次公司《限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单及分配》与公司第三届监事会第六次会议审议的公司《限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单及分配》一致，没有变化。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

２０１２年１月１７日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－００３

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１５日召开的第三届董事会第十六次会议决议的内容，公司定于２０１２年２月７日召开２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年２月７日（星期二）下午２：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月７日（星期二）上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年２月６日（星期一）下午 １５：００ 至２０１２年２月７日（星期二）下午 １５：００ 期间的任意时间

４、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

５、股权登记日：２０１２年２月１日（星期三）

二、会议审议事项

１、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其搞要》（各子议案逐项审议）；

（１）激励对象的确定依据、范围和考核；

（２）激励计划的股票来源和数量；

（３）限制性股票与股票期权的授予和分配情况；

（４）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和相关限售规定；股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

（５）限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；

（６）限制性股票与股票期权的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；

（７）激励计划的调整方法和程序；

（８）股权激励会计处理方法；

（９）限制性股票与股票期权的授予和行权或解锁程序；

（１０）公司与激励对象各自的权利义务；

（１１）激励计划的变更和终止。

２、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》；

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；

４、《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》；

５、《关于修改公司＜章程＞的议案》；

６、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

其中第１、３项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见公司２０１２年１月１７日的公告；第２、４项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司２０１１年７月１９日的公告；第５项议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司２０１１年９月３０日的公告；第６项议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见公司２０１１年１２月１５日的公告。现提请２０１２年第一次临时股东大会审议以上议案。

三、出席会议对象

１、截止２０１２年２月１日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或者在网络投票时间参加网络投票。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年２月２日至２０１２年２月３日（上午 ９：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００）；

６、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼八楼董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加投票，网络投票程序如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（１）投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

（３）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：议案１含１１个子议案，对１．００元进行投票视为对议案１全部子议案进行一次表决；对总议案１００．００元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年２月６日１５：００，结束时间为２０１２年２月７日１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０ 前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。　　　　　　　　　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市沃尔核材股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会”。

②进入后点击“投票登录” ，选择“用户密码登陆” ，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事曾凡跃受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于２０１２年１月１７日公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其它事项

１、联系方式：

联系电话：０７５５－２８２９９０２０ 传真号码：０７５５－２８２９９０２０

联系人：王占君

通讯地址： 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

邮政编码： ５１８１１８

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

３、 若有其他事宜，另行通知。

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１２年１月１７日

附件：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

受托人签名： 　　　　　　　　　　委托书有效期限：

委托日期： 　年 　月 　日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－００４

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曾凡跃受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１２年２月７日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人曾凡跃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司２０１２年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

证券简称：沃尔核材

证券代码：００２１３０

法定代表人：周和平

董事会秘书：王占君

联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

邮政编码：５１８１１８

电话：０７５５－２８２９９０２０

传真：０７５５－２８２９９０２０

电子邮箱：ｆｚ＠ｗｏｅｒ．ｃｏｍ

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｏｅｒ．ｃｏｍ

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１２年第一次临时股东大会所审议《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》及《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》等六项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权报告书签署日期为２０１２年１月１５日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司２０１２年１月１７日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召集人曾凡跃先生，其基本情况如下：

曾凡跃，中国国籍，１９６３年生，非执业注册会计师。先生任职于四川省大邑盐厂；蛇口中华会计师事务所；深圳市注册会计师协会及德勤华永会计师事务所；曾参与近十家大型企业股份制改组及上市审计工作；２００７年至今任职招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理。２０１０年９月至今担任本公司独立董事。

未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于２０１１年７月１５日召开的第三届董事会第十一次会议，并且对《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》投了赞成票；征集人还参加了公司于２０１１年９月２８日召开的第三届董事会第十三次会议，并且对《关于修改公司＜章程＞的议案》投了赞成票；征集人还参加了公司于２０１１年１２月１３日召开的第三届董事会第十五次会议，并且对《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》投了赞成票；征集人还参加了公司于２０１２年１月１５日召开的第三届董事会第十六次会议，并且对《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１２年２月１日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：２０１１年２月２日至２０１２年２月６日期间每个工作日的上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１５：３０。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（１）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３、委托投票股东按上述第２步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

邮政编码：５１８１１８

电话：０７５５－２８２９９０２０

传真：０７５５－２８２９９０２０

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

４、由公司２０１２年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议， 但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票；选择一项以上的，则征集人将认定本授权委托书无效。

特此公告。

征集人：曾凡跃

２０１２年１月１５日

附件：

深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

(下转D6版)