证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１２－０４

民生投资管理股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于２０１２年１月１３日收到刘庚先生的书面辞职报告，因工作调整原因刘庚先生请求辞去公司监事。根据《公司章程》的有关规定，刘庚先生的辞职自辞职报告送达监事会后生效。

刘庚先生辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对刘庚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月十七日

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１２－０５

民生投资管理股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十次会议于２０１２年１月１５日在公司１号会议室召开。公司于２０１２年１月１１日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事６人，实到董事６人。副董事长徐建兵先生主持了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

鉴于马志军先生辞去公司董事、董事长职务；张更生先生辞去公司董事职务；冯栋先生辞去公司董事职务；根据公司章程规定，公司董事会需增补董事三名。董事会提名委员会提名齐子鑫先生、刘洪伟先生、李永平先生为董事候选人。公司董事会经表决，同意提名齐子鑫先生、刘洪伟先生、李永平先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累积投票制。

该议案同意６票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事针对该议案发表如下独立意见：

（一）齐子鑫先生、刘洪伟先生、李永平先生符合董事任职资格。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第 １４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；候选人不是公司现任监事。

（二）齐子鑫先生、刘洪伟先生、李永平先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

（三）经了解，齐子鑫先生、刘洪伟先生、李永平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

（四）同意将齐子鑫先生、刘洪伟先生、李永平先生作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会审议。

候选人简历详见附件。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年２月１日在内蒙古大厦召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议、第七届监事会第六次会议提交股东大会的议案。具体内容请见同日公告的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

该议案同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十七日

附件：董事候选人简历：

１、齐子鑫，男，１９７５年９月生，天津人，中共党员，法学硕士，中级房地产经济师职称。

主要学习、工作经历：

１９９４年９月至１９９８年７月，就读于北京大学政治学与行政管理学专业，获法学学士学位；同时修读了北京大学中国经济研究中心经济学专业，获经济学学士学位；

１９９８年９月至２００１年７月，就读于北京大学政治学理论专业，获法学硕士学位。

２００１年８月至２００４年３月，在北京富卓创业房地产开发有限公司工作，任总经理助理。

２００４年５月至２００５年５月，在江西正天伟业科技发展有限公司工作，任常务副总经理。

２００５年５月至２００６年２月，在深圳发展银行总行工作，任行长秘书。

２００６年２月至２０１１年１月，在泛海投资股份有限公司工作，历任投资管理部高级经理、总经理、总裁助理、副总裁；

２００９年９月至今，在民生证券有限责任公司担任董事。

２０１１年１月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，任助理总裁，兼投资管理总部总裁、投资总监。

截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股份，其本人在公司大股东担任助理总裁，兼投资管理总部总裁、投资总监，在民生证券有限责任公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。齐子鑫先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

２、刘洪伟，男，１９６７年１月生，山东潍坊人，硕士研究生学历。

主要学习、工作经历：

１９８５年９月－１９８９年７月，就读于大连水产学院机械工程设计专业，获工学学士学位；

２００３年７月－２００５年１２月，就读于Ｍａｓｓｅｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｎｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ，Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ；

１９８９年８月－１９９１年１２月，在潍坊钢厂工作，任助理工程师；

１９９１年１２月－２００７年５月，在泛海集团有限公司工作，历任经理、总监。

２００７年６月－２０１２年１月，在中国泛海控股集团有限公司工作，历任投资副总监，助理总裁；

２０１１年１月－２０１２年１月，在泛海国际资源投资有限公司工作，任副总裁、董事。

截至目前，刘洪伟先生未持有本公司股份，在公司大股东下属公司泛海国际资源投资有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘洪伟先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

３、李永平，男，１９７０年１１月生，黑龙江泰来人，中共党员，研究生学历，经济师。

主要学习、工作经历：

１９９０年９月－１９９４年６月，就读于吉林大学国际经济专业，获经济学学士学位；

２００１年９月－２００３年６月，就读于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士（ＭＢＡ）学位；

１９９４年７月—１９９９年１０月，在中国租赁有限公司工作，任项目经理；

１９９９年１１月－２０００年１２月，在北京菩提心企业经营管理有限公司工作，任项目经理；

２００３年３月－２００５年１０月，在湖南大有期货经纪有限公司工作，任董事会秘书兼总经理助理；

２００５年１１月－２００７年６月，在中国泛海控股集团有限公司工作，先后任董事会监事会办公室高级经理、总裁办公室副主任、董事会监事会办公室副主任、总裁办公室行政副总监；

２００７年６月－２０１２年１月，在泛海能源投资包头有限公司工作，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理。

截至目前，李永平先生未持有本公司股份，与公司大股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李永平先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１２－０６

民生投资管理股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生投资管理股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１２年１月１５日在公司１号会议室召开。公司于２０１２年１月１１日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事３人，实到监事３人，监事会副主席赵英伟先生主持了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于增补公司监事的议案》

鉴于余政先生已经辞去公司监事、监事会主席职务，刘庚先生已经辞去公司监事职务，根据公司章程规定，公司监事会需增补监事两名。公司监事会经研究，同意提名王宏先生、王彤女士为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议，并实行累积投票制。

该议案同意３票，反对０票，弃权０票。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月十七日

附件：监事候选人简历：

１、王宏，男，１９５９年９月生，辽宁人，中共党员，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。

主要学习工作经历：

１９７９年９月－１９８３年７月，就读于东北财经大学基建财务专业，获经济学学士学位；

２０００年５月－２００１年６月，在北京大学学习，获ＥＭＢＡ学位；

１９８３年８月－１９８６年５月，在中国建设银行北京前门支行工作；

１９８６年５月－２００２年１０月，在中国有色金属建设股份有限公司工作，历任财务处副处长、处长、财务总监、董事会秘书、副总经理，珠海鑫光集团股份有限公司董事长（兼）、广东珠江稀土有限公司董事长（兼），民生人寿保险股份有限公司董事（兼）；

２００２年１１月－２０１０年１１月，在民生人寿保险股份有限公司工作，历任董事会秘书、副总裁；

２０１０年１１月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，任董事、副总裁、风险控制总监。

截至目前，王宏先生未持有本公司股份，其本人在公司大股东担任董事、副总裁、风险控制总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王宏先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

２、王彤，女，１９７１年２月生，北京人，经济学学士，会计师、中国注册会计师。

主要学习、工作经历：

１９９０年９月—１９９４年７月，就读于北京经济学院审计专业，获经济学学士学位；

１９９４年７月—１９９７年１１月，在中国远洋运输集团总公司中远投资公司工作，任资金部会计；

１９９７年１２月—２００４年７月，在北京京都会计师事务所工作，任项目经理；

２００４年７月－２００８年２月，在中国泛海控股集团有限公司工作，历任审计监管总部总经理助理、副总监；

２００８年２月－２０１１年１月，在泛海建设集团股份有限公司工作，历任风险控制总部财务审计中心总监、风险控制总部副总监兼审计中心总监；

２０１１年１月至今，在中国泛海控股集团有限公司工作，历任公司管理总部副总经理、公司管理总部总经理，现任投资管理总部副总裁，兼公司管理总监。

截至目前，王彤女士未持有本公司股份，其本人在公司大股东担任投资管理总部副总裁，兼公司管理总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王彤女士不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１２－０７

民生投资管理股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于２０１２年１月１５日召开了第七届董事会第十次会议，决定于２０１２年２月１日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间： ２０１２年２月１日下午２点

（四）会议股权登记日：２０１２年１月１９日

（五）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票方式。

（六）出席对象：

１、截止２０１２ 年１月１９日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、本公司现任董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（七）会议召开地点：北京市东城区崇文门内大街２号内蒙古大厦酒店２层会见厅。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于增补公司董事的议案》；

１、关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案

２、关于选举刘洪伟先生为公司董事的议案

３、关于选举李永平先生为公司董事的议案

（二）审议《关于增补公司监事的议案》。

１、关于选举王宏先生为公司监事的议案

２、关于选举王彤女士为公司监事的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

２、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的２０１２年１月１９日下午股票交易收市时持有“民生投资”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

３、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记时间：２０１２年１月２０日，上午８时３０分－１１时３０分，下午１３时－１７时３０分。

（三）登记地点：青岛市闽江二路２号综合办公楼二楼公司证券事务部。

四、其它

（一）会议联系方式：

通讯地址：青岛市闽江二路２号综合办公楼二楼

邮政编码：２６６０７１

联系电话： （０５３２） ８０７７０８２６

传真号码： （０５３２） ８０７７０８２１

联 系 人： 杜心强

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

民生投资管理股份有限公司

　　　　　　　董 事 会

二〇一二年一月十七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生投资管理股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制度。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：