证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间： ２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２．预计的业绩：亏损

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

综合本公司报告期内生产经营的实际完成情况，以及因出售参股公司—沈阳兆利高压电气设备有限公司之１０．２％股权投资带来的非经常性损益（详情请参见本公司于２０１１年１０月１１日公布的“出售参股公司１０．２％股权投资公告”），预测本报告期内的累计净利润约为亏损３，０００万元人民币。

四、其他相关说明

１． 该盈利预测是本公司财务部门初步预算得出的，准确财务数据将在２０１２年３月２６日公布的２０１１ 年度业绩报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为“巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ”和“香港披露易ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ”。

２．若公司２０１１年度继续亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第１３．２．１ 条的规定，公司Ａ股股票交易将在２０１２年３月２６日本公司公布２０１１ 年度业绩报告后，被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理（在公司Ａ股股票简称前冠以“＊ＳＴ”字样），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十七日