证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股可上市流通数量为 ４６０ 万股。

２、本次限售股可上市流通日为 ２０１２ 年０１月３０ 日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１５３１号文核准，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行不超过２，３００万股人民币普通股（Ａ股），采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行股份总数２，３００万股，其中网下发行４６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行１，８４０万股，占本次发行数量的８０％。每股面值１．００元，发行价格３５．００元／股。网下配售结果已于２０１１年１０月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年１０月２８日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年１月２８日起开始上市流通，因非交易日顺延至２０１２年１月３０日开始上市流通。

本次网下发行的４６０万股股票上市流通后，公司股本结构变化如下：

单位：万股

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日