证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为６３，９０４，９９４股，占公司股本总额的３７．１７％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１月３０日。

一、本次解除限售前公司限售股份概况

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４４号文核准，向公众公开发行２，２００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，发行价格为人民币２８．００元／股，并于２０１１年１月２８日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为６，３９６万股，发行上市后公司总股本为８，５９６万股。

２０１１年４月１５日，公司召开的２０１０年年度股东大会，审议通过了２０１０年度权益分派方案，以公司总股本８，５９６万股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股、派发现金红利２．５元（含税），并于２０１１年６月１０日实施完毕，总股本变更为１７，１９２万股。

本次实际可解除限售的有限售条件流通股数为６３，９０４，９９４股，占公司总股本的３７．１７％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺具体内容如下：

深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及４５名自然人股东：梁鸣、何可玉、郭正节、彭革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国庆、彭浩、张云明、林庆莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝智、陈瑞生、孙义传、王琥、贺自斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、任炳礼、杨世泰、张传庆、叶桂梁、刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、陈健源、李金明、李中午、王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

２、上述承诺履行情况

截至本公告发布之日，上述承诺均得到了严格的履行。

３、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司对其无违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为２０１２年１月３０日；

２．本次可解除限售股份的总数６３，９０４，９９４股，占公司股份总数的３７．１７％。

３．本次申请解除限售股份的股东人数为４７人，其中法人股东２名，自然人股东４５名。

４．各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

注①：何可玉担任公司董事长、梁鸣担任公司副董事长、万永乐担任公司董事、何启跃担任公司董事兼总裁、彭国庆担任公司副总裁、吴阳阳担任公司副总裁、黄向东担任公司副总裁、叶桂梁担任公司财务总监，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

注②： 根据中华人民共和国财政部出具的《财政部关于回拨广州杰赛科技股份有限公司部分国有股的通知》（财企［２０１１］ ２８９号），同意将公司首次公开发行股票时，广州科技风险投资有限公司（以下简称“广州风投”）划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）的４２．５５１１万股公司股票，从社保基金会转持股票账户回拨至广州风投股票账户，如股权回拨前该部分股权因权益分配进一步增加，按增加后的股份数进行回拨。２０１１年６月１０日杰赛科技实施每１０股送红股１０股权益分派后，广州风投被转持国有股增至８５．１０２２万股。２０１１年１０月２０日，转持股份已从全国社保基金理事会转持三户回拨至广州风投账户。截至２０１１年１２月３１日，广州风投持有杰赛科技１５，３５０，４００股，占杰赛科技总股本的８．９３％；社保基金会持有杰赛科技３，５４８，９７８股，占杰赛科技总股本２．０６％。杰赛科技《关于国有股东无偿划转股权回拨的公告》（公告编号：２０１１－０４４）登载于２０１１年１０月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：杰赛科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；杰赛科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；杰赛科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对杰赛科技本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、公司股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

二○一二年一月十八日