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证券代码:江南红箭 证券简称:000519 公告编号:2012-01 湖南江南红箭股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议公告 2012-01-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2012年1月17日上午10:00 2、召开地点:江南宾馆二楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:湖南江南红箭股份有限公司董事会 5、主持人:董事刘方遒 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况: 出席本次大会的股东或股东代理人共1人,代表股份41250500股,占公司股份总数的21.58%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 1、本次会议采取现场记名投票表决方式对议案进行了表决。 2、本次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意41250500股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会律师事务所:湖南谛议律师事务所 2、见证律师姓名:刘亚辉 吴蕊萍 3、结论性意见: 本次股东大会经湖南谛议律师事务所律师刘亚辉、吴蕊萍现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集召开程序、召集人、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。 五、备查文件 1、湖南江南红箭股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、湖南谛议律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 湖南江南红箭股份有限公司董事会 二○一二年一月十七日 本版导读:
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