证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一二年一月十二日至十七日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一二年一月十二日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修订公司<信息披露制度>的议案》。

　　公司现行《信息披露制度》是于2007年7月11日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过的，随着《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》（川证监上市【2010】49号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年9月）、《信息披露业务备忘录第34号―内幕信息知情人员登记管理事项》等相关法律法规的实施，以及本公司《章程》的规定，为进一步规范公司信息披露行为，现公司结合相关法律法规的要求，对《信息披露制度》予以修订。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

　　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于建立公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　公司现行《内幕信息及知情人管理制度》是于2010年2月9日经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、四川监管局《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》（川证监上市【2010】49号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号―内幕信息知情人员登记管理事项》文件精神，现公司结合实际情况，建立《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息及知情人管理制度》同时废止。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十七日