证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年1月17日，公司董事会收到公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司（单独持有公司13.81%的股份，为公司第一大股东）提交的两项临时提案，要求董事会将该等提案提交至2012年第一次临时股东大会审议，新增加的两项临时提案内容如下：

　　1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》；

　　2、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》。

　　有关上述两项新增提案的具体内容，请参见公司于2011年12月31日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。

　　公司于2011年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议了上述提案，董事会审议后认为，公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司提交上述临时提案，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将该等提案提交至公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　公司2012年第一次临时股东大会审议的议案将增加至三项，全部议案具体如下：

　　1、审议《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至2014年5月；

　　2、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》；

　　3、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》。

　　本次股东大会除增加上述两项提案外，公司关于《召开2012年第一次临时股东大会的通知》的其他事项保持不变，更新后的2012年第一次临时股东大会通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

　　2、会议日期和时间：2012年2月7日上午10：00。

　　3、股权登记日：2012年2月3日。

　　4、会议地点：天津市南开区水上公园西路72号B区16号会议室。

　　5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至2014年5月；

　　2、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》；

　　3、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》。

　　三、出席会议对象

　　1、2012年2月3日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

　　3、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

　　(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2012年2月6日9:30――16:00。

　　3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

　　4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他

　　1、会期一天，参会股东费用自理。

　　2、联系人：韦振清 袁嘉林

　　3、咨询电话：022-23686400

　　4、传真：022-23686220

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次决议及公告；

　　2、第八届董事会第十次决议及公告；

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十七日