证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2012-02

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议，于2012年1月17日以通讯方式召开。会议通知于2012年1月11日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过关于制定公司《对外投资管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过关于受让风景大地（北京）旅游投资管理有限公司股权的议案

　　风景大地（北京）旅游投资管理有限公司（以下简称"风景大地公司"）成立于2011年10月28日，企业类型：有限责任公司；注册地址：北京市朝阳区北京奥林匹克公园（B区）B21、22地块国家会议中心展览部分707室；经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、教育咨询（不含出国留学咨询及中介）、会议及展览服务；注册资本1000万元，其中股东北京大地风景旅游景观规划院占55%、股东丁雪祥占20%、股东北京大成有方酒店管理有限公司占15%、股东北京慧士德文化传播有限公司占10%。

　　本公司拟出资250万元受让北京大地风景旅游景观规划院（以下简称"大地风景规划院"）所持有的风景大地公司25%的股权，本次受让行为生效后，风景大地公司成为本公司的联营企业，本公司成为风景大地公司的第二大股东。转让双方拟定了《股权转让协议（草案）》，主要条款如下：

　　（一）股权转让份额及价格

　　大地风景规划院将其在风景大地公司中所持有的25%股权，以250万元（大写：人民币贰佰伍拾万元整）转让给本公司。

　　（二）股权转让交割期限及方式

　　本协议生效之日起三个工作日内，本公司以转账方式支付大地风景规划院转让款项250万元（大写：人民币贰佰伍拾万元整）。

　　（三）协议生效后，大地风景规划院仍然是风景大地公司的股东，股权比例变更为30%；本公司成为风景大地公司的股东，股权比例为25%，出资额为250万元，依法享有股东权益，承担股东义务。

　　协议生效后，股权转让双方及时配合风景大地公司变更工商登记等手续；风景大地公司应当向股权转让双方签发出资证明书。

　　（四）该交易事项不需提交公司股东大会审批。董事会授权公司经营管理层与股权转让方大地风景规划院签署《股权转让协议》，并协调办理工商变更等相关手续。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月17日

　　证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2012-03

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　关于办公地址变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司办公地址变更为"云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室"，邮政编码：650041。

　　投资者咨询电话：0871-7197370；传真：0871-7197694；电子信箱：600883dsh@ynbowin.com。

　　公司注册地址、网站不发生变更。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月17日