证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2012-01 900955 九龙山B 上海九龙山股份有限公司第五届董事会第7次会议决议公告 2012-01-18 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海九龙山股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月12日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第7次会议的通知。会议于2012年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案: 1、审议通过关于公司申请变更经营范围的议案。 公司于2011年11月14日召开的第五届董事会第6次会议,审议通过了公司申请变更企业名称、经营范围的议案【详见2011年11月16日公司(临:2011-31号)公告】。由于公司属于外商投资企业,故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批,目前上海商务委已初步审核批准公司经营范围内容,变更如下: 原经营范围为:房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 现拟变更为:旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览。受所投资企业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展、会务服务,企业管理咨询。 本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果:同意7票;反对2票;弃权0票。 2、审议通过关于修改公司章程的议案。 因公司此次拟变更企业名称、经营范围,故需修改公司章程如下: 第一章 总则 原条款:第四条 公司注册名称:上海九龙山股份有限公司 英文名称:SHANG HAI NINE DRAGON CO.,LTD. 现改为:第四条 公司注册名称:上海九龙山旅游股份有限公司 英文名称:SHANG HAI NINE DRAGON TOURISM CO.,LTD. 第二章 经营宗旨和范围 原条款:第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 房地产、商业房产综合开发,印刷、造纸、进出口业务。 现改为:第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览。受所投资企业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展、会务服务,企业管理咨询。 本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果:同意7票;反对2票;弃权0票。 针对上述二项议案,董事徐海宁及独立董事吴艾今发表了反对意见。 徐海宁反对理由为:建议进一步明确公司总体战略后,再据此调整经营范围。 吴艾今反对理由为:因为经营范围变更较大,目前公司经营的原业务尚未完全剥离,经营范围变更应待相关业务处理好后再考虑变更,以避免变更后经营范围与实际不符。 特此公告。 上海九龙山股份有限公司 董事会 2012年1月18日 本版导读:
|