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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年1月12日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第7次会议的通知。会议于2012年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、审议通过关于公司申请变更经营范围的议案。

　　公司于2011年11月14日召开的第五届董事会第6次会议，审议通过了公司申请变更企业名称、经营范围的议案【详见2011年11月16日公司（临：2011－31号）公告】。由于公司属于外商投资企业，故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批，目前上海商务委已初步审核批准公司经营范围内容，变更如下：

　　原经营范围为：房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　现拟变更为：旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览。受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询。

　　本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

　　2、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　因公司此次拟变更企业名称、经营范围，故需修改公司章程如下：

　　第一章 总则

　　原条款：第四条 公司注册名称：上海九龙山股份有限公司

　　英文名称：SHANG HAI NINE DRAGON CO.,LTD.

　　现改为：第四条 公司注册名称：上海九龙山旅游股份有限公司

　　英文名称：SHANG HAI NINE DRAGON TOURISM CO.,LTD.

　　第二章 经营宗旨和范围

　　原条款：第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 房地产、商业房产综合开发，印刷、造纸、进出口业务。

　　现改为：第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览。受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询。

　　本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

　　针对上述二项议案，董事徐海宁及独立董事吴艾今发表了反对意见。

　　徐海宁反对理由为：建议进一步明确公司总体战略后，再据此调整经营范围。

　　吴艾今反对理由为：因为经营范围变更较大，目前公司经营的原业务尚未完全剥离，经营范围变更应待相关业务处理好后再考虑变更，以避免变更后经营范围与实际不符。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月18日