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证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-002 上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会2012年第一次临时会议决议公告 2012-01-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年1 月16日上午9:30,以通讯方式召开。会议通知于2012年1月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8名,出席董事8名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长顾正先生召集和主持。经过认真审议,通过了如下决议: 会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》, 批准聘任方慧珍女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 公司独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见,同意聘任方慧珍为公司财务总监。独立董事《关于聘任公司财务总监的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 附:方慧珍简历 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2012年1月18日 方慧珍简历:
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