证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于二Ｏ一二年一月十七日召开。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式表决，现场会议在上海市新华路１６０号上海影城六楼第三放映厅举行。

（二）会议出席情况

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、总裁汤琪先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事９人，出席４人，其中祁玉民董事、王世平董事、张新民董事、池冶董事因工作原因未出席本次会议，雷小阳董事委托翟锋董事出席；公司在任监事５人，出席３人，其中于淑君监事、胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

第１、２项议案为关联交易事宜，关联股东已回避表决。 根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所于珍、蔡磊律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

３、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年一月十七日