证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１２—００２

山东新能泰山发电股份有限公司

２０１２年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于２０１２年１月１３日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司２０１２年第一次临时董事会会议的通知。会议于１月１７日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事１０人，实出席董事１０人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由副董事长胡成钢先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于补选第六届董事会董事的提案》；

因工作变动，张奇先生已辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公司第一大股东华能泰山电力有限公司提名王文宗先生为公司董事候选人，并已经公司董事会提名委员会审查通过。

王文宗先生，男，１９６４年５月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏羊八井地热电厂副厂长，青岛发电厂副厂长，山东聊城热电有限责任公司代总经理、总经理党委委员，云南滇东能源公司党委书记、副总经理，北京德源投资公司副总经理，黄台发电厂厂长兼山东鲁能发电运营检修公司总经理，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员，现任华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

王文宗先生在公司的控制人华能山东发电有限公司任执行董事、总经理、党委副书记；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

表决结果：同意１０票；反对０票；弃权０票；

二、审议通过了公司《关于修改＜内幕信息知情人登记制度＞》的提案；

表决结果：同意１０票；反对０票；弃权０票；

三、审议通过了公司《关于会计估计变更的提案》；

内容详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司关于会计估计变更的公告

表决结果：同意１０票；反对０票；弃权０票；

四、会议决定于２０１２年２月８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

表决结果：同意１０票；反对０票；弃权０票。

第一项提案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

二０一二年一月十七日

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１２—００３

山东新能泰山发电股份有限公司

２０１２年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于２０１２年１月１３日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司２０１２年第一次临时监事会会议的通知。会议于１月１７日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事３人，实出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生主持，审议并通过了公司《关于会计估计变更的提案》。

监事会认为，本次变更固定资产折旧年限和残值率，结合了公司的实际情况，有利于更准确地反映公司固定资产折旧，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

监事会

二○一二年一月十七日

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１２—００４

山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司２０１２年第一次临时董事会会议于２０１２年１月１７日召开，会议决定于２０１２年２月８日召开２０１２年第一次临时股东大会，会议具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次。本次股东大会是公司２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１２年２月８日（星期三）上午９：３０。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是２０１２年２月１日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议召开地点：公司会议室（山东省泰安市普照寺路５号）。

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》；

内容详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２年第一次临时董事会会议决议及相关公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年２月７日上午９：００－下午１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）

传真号码：０５３８－８２３２０２２

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

２、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

联系电话及传真：０５３８－８２３２０２２

联系人：初军

五、备查文件

公司２０１２年第一次临时董事会决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

二○一二年一月十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：０００７２０ 证券简称：ＳＴ能山 公告编号：２０１２—００５

山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１２年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司会计估计变更的提案》，现将该事项公告如下：

一、会计估计变更概述

１、变更时间：２０１２年１月１日。

２、变更原因：为进一步加强固定资产管理，规范管理程序，明确管理职责，统一折旧政策，提高管理效益，公司从２０１２年１月１日起变更固定资产折旧年限及残值率。

３、变更前会计估计

４、变更后会计估计

５、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露业务备忘录第２８号——会计估计及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会审议通过，不需要提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从２０１２年１月１日起执行，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整。

以２０１１年１２月３１日账面的固定资产数据为基础测算，上述固定资产会计估计自２０１２年１月１日起变更后，预计２０１２年将减少公司净利润约１，２２０万元，将减少公司所有者权益约１，２２０万元。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，本次变更固定资产折旧年限和残值率，能够更准确地反映公司固定资产折旧情况，提供更准确的会计信息，符合国家相关法规的要求，有利于更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司会计估计变更发表独立意见如下：

公司变更固定资产折旧年限和残值率符合国家相关法规的要求，有利于更准确地反映公司固定资产折旧，变更依据合理。

公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会对公司会计估计变更发表审核意见如下：

公司本次变更固定资产折旧年限和残值率，结合了公司的实际情况，有利于更准确地反映公司固定资产折旧，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

二○一二年一月十七日