证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012-002

　　济南柴油机股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年1月17日

　　2、召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

　　3、表决方式：现场投票表决

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长姜小兴先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份172524720股，占公司股份总数的60.00％。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

　　3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）以累积投票制的方式审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

　　本次临时股东大会选举姜小兴先生、卢丽平女士、贾胜军先生为公司第六届董事会董事，选举丁晓东先生、吕玉芹女士为第六届董事会独立董事（在召开本次临时股东大会前，独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：

　　1、非独立董事选举

　　（1）选举姜小兴先生为公司第六届董事会董事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举卢丽平女士为公司第六届董事会董事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　（3）选举贾胜军先生为公司第六届董事会董事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事选举

　　（1）选举丁晓东先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　公司第六届董事会对第五届董事会董事田树民先生、独立董事马广悦先生和李波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）以累积投票制的方式审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

　　本次临时股东大会选举姜纯朴先生、盖文国先生、郭华先生为公司第六届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事储连伟女士、朱一洪先生共同组成公司第六届监事会，具体表决情况如下：

　　1、选举姜纯朴先生为公司第六届监事会监事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举盖文国先生为公司第六届监事会监事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举郭华先生为公司第六届监事会监事；

　　表决情况： 同意172524720票，反对0票，弃权0票。

　　公司第六届监事会对第五届监事会监事龙隆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（三）审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》

　　表决情况： 同意172524720股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

　　2、律师姓名：王波涛、郭永强

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2012年1月18日《巨潮资讯》网站）

　　六、备查文件：

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十七日

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012-003

　　济南柴油机股份有限公司

　　第六届董事会2012年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第六届董事会2012年第一次会议于2012年1月17日在公司本部召开。本次董事会会议通知及文件已于2012年1月11日分别以专人送达或邮寄全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事姜小兴主持。与会董事一致通过以下决议。

　　一、选举姜小兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（姜小兴简历详见刊登在2011年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、根据董事长提名，董事会同意聘任贾胜军为公司总经理，聘任刘明怀为公司董事会秘书，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、根据总经理提名，董事会同意聘任苗勇、孙建华和许传国担任公司副总经理，聘任刘明怀为公司总会计师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四、审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

　　公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核三个专门委员会。人员组成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：姜小兴

　　委员：贾胜军、丁晓东

　　2、审计委员会

　　主任委员：丁晓东（会计专业人士）

　　委员：卢丽平、吕玉芹（会计专业人士）

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：吕玉芹

　　委员：卢丽平、丁晓东

　　上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站。（公司高级管理人员简历附后）

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　二0一二年一月十七日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　贾胜军先生，男，汉族，山东禹城人，1969年2月出生，1999年11月加入中国共产党。1993年7月参加工作，山东工业大学铸造专业大学毕业、工学学士，山东大学工商管理专业研究生毕业（MBA）。高级工程师。历任济南柴油机厂铸造二分厂助理工程师；济南柴油机股份有限公司物资分公司副经理、物资供应处副处长、处长；济南柴油机股份有限公司总经理助理兼物资供应处处长、总经理助理兼制造中心主任、副总经理；中国石油集团济柴动力总厂副厂长；现任济南柴油机股份有限公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　苗勇先生，男，汉族，山东省济南市人，1972年9月出生，1993年12月加入中国共产党，1994年7月华北工业学院机械设计专业大学毕业，1994年7月参加工作，2009年6月山东省委党校经济管理专业研究生毕业。高级工程师。历任济南柴油机厂大件加工中心车间技术员、技术处助工、中小件分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记；现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼生产运行部部长。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孙建华先生，男，汉族，山东寿光人，1956年5月出生，1978年12月入党，1971年10月参加工作，1988年12月山东大学党政干部基础专业大专毕业。工程师。历任济南柴油机厂四车间工人、解放军步兵第九团后勤修理所战士、济南柴油机厂四车间副主任、大件加工车间主任、生产处副处长、生产调度处处长，销售处处长；济南柴油机股份有限公司副总经济师兼销售公司总经理。现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　许传国先生，男，汉族，山东五莲人，1964年11月出生，1992年6月加入中国共产党，1987年7月山东工学院内燃机专业大学本科毕业，1987年7月参加工作。高级工程师。历任济南柴油机厂内燃机研究所副所长、所长、市场开发部主任（兼）、研发中心副主任；济南柴油机股份有限公司副总工程师兼山东济柴绿色能源动力装备有限公司副总经理、总经理、国际贸易部主任（兼）。现任济南柴油机股份有限公司副总经理兼山东济柴绿色能源动力装备有限公司总经理、国际贸易部主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刘明怀先生，男，汉族，山东省胶南县人，1975年10月出生，1996年6月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院会计专业大学毕业，1999年7月参加工作。会计师。历任济南柴油机厂财务处成本、出纳、税务、资产、总帐、副处长、处长、副总会计师兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司董事会秘书、总会计师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012-004

　　济南柴油机股份有限公司

　　第六届监事会2012年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第六届监事会2012年第一次会议于2012年1月17日在公司本部召开。本次监事会会议通知及文件已于2012年1月11日分别以专人送达或邮寄全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事姜纯朴先生主持。与会监事一致通过以下决议：

　　选举姜纯朴先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（姜纯朴简历详见刊登在2011年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　济南柴油机股份有限公司

　　监事会

　　二0一二年一月十七日