证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2012年1月17日（星期二）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2012年1月16日至1月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长薛向东先生。

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场会议出席情况

　　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份293,088,649股，占公司股份总数的55.2222%。

　　（2）网络投票股东参与情况

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东20人，代表股份12,342,561股，占公司股份总数的2.3255％。

　　（3）委托独立董事进行投票的股东情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　合计参加本次临时股东大会的股东人数为27人，代表股份305,431,201股，占公司股份总数的57.5477%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

　　1.1 激励对象的确定依据和范围

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.2 股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.3 股票期权激励对象的分配情况

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.6 激励对象获授权益和行权条件

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.7 激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.8 公司授予权益程序及激励对象行权程序

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.9 公司与激励对象的权利与义务

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　1.10 股票期权激励计划变更、终止

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要经公司2011年12月30日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，全文详见2011年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，全文详见2011年12月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意304,222,515股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9804%；反对59,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 其中股东夏金崇、李建国、杨健作为激励对象回避了对该项议案的表决。

　　其中网络投票结果：同意12,282,853股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5162%；反对59,708股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.4838%；弃权0股；占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十四次董事会会议决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所王振强、肖泽红律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、东华软件股份公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2012年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　2012年1月18日