证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司六届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月17日以传真表决方式召开临时董事会会议。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议，通过了以下议案：

　　1、关于聘任潘宏先生为公司副总裁的议案。

　　因公司业务发展需要，经董事会审议，同意聘任潘宏先生（简历附后）为公司副总裁。任期与公司第六届董事会任期一致，至2013年6月8日。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司董事会

　　2012年1月17日

　　附：潘宏简历

　　潘宏先生，1969年10月生，1991年中国地质大学工业管理工程本科毕业。2002-2004年在中欧国际工商管理学院EMBA毕业。1996年6月入职广州新技术研究设计院任区域经理，1998年6月至2000年任广州新太集团有限公司营销中心邮电事业部大区副总经理，2001年至2010年任新太科技股份有限公司营销中心副总经理兼证券事业部总经理、邮电事业部副总经理，2011年2月起任新太科技股份有限公司总裁助理兼营销中心副总经理。