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证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:临2012-002号 沈阳商业城股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告 2012-01-18 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次会议无新增、变更及否决议案的情况 一、会议的召开和出席情况 沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)2012年第1次临时股东大会,于2012年1月17日上午9:30分在公司会议室召开,会议由董事会召集,董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计4人,代表股份44026695股,占公司股份总数的24.71%,公司董事、监事、高级管理人员、律师事务所见证律师列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式,审议并表决通过了: 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 同意44026695股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意44026695股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 3、审议《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》 同意44026695股,占参会有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股。 三、律师见证意见 辽宁成功金盟律师事务所律师崔增平、杨陆璐为本次股东大会作见证意见。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司 2012年1月17日 本版导读:
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