证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－００２

安徽皖通科技股份有限公司

第二届董事会第十四会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年１月１７日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年１月６日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事对该议案发表了独立意见，《安徽皖通科技股份有限公司：独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽皖通科技股份有限公司：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于２０１２年１月１８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事对该议案发表了独立意见，《安徽皖通科技股份有限公司：独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽皖通科技股份有限公司：关于公司会计估计变更的公告》刊登于２０１２年１月１８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１７日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－００３

安徽皖通科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年１月１７日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年１月６日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张汀先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于２０１２年１月１８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于公司会计估计变更的的议案》

公司关于会计估计变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１３号–会计政策及会计估计变更》等相关规定。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司：关于公司会计估计变更的公告》刊登于２０１２年１月１８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年１月１７日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－００４

安徽皖通科技股份有限公司关于为

控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营需要，现向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信４，５００万元，授信期限一年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：

公司对其中的２，２９５万元（综合授信额度的５１％）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

安徽省交通物资有限责任公司对其中的２，２０５万元（综合授信额度的４９％）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供５１％的连带责任担保。

截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区长 江西路６６９号

法定代表人：郑槐

成立时间：２００６年１月１６日

注册资本：３，０００万元

经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

２、股权结构情况

３、近一年三期主要财务数据

备注：２０１１年度的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为汉高信息向中信银行股份有限公司合肥分行申请的４，５００万元银行综合授信中的２，２９５万（综合授信额度的５１％）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及本公司的控股子公司没有对外担保，无逾期担保。包括本次担保在内，公司累计对外担保２，２９５万元，占公司２０１０年经审计净资产４７，４６８．２８万元的４．８３％。

五、董事会意见

本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。

七、监事会意见

公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，同意本次为汉高信息银行综合授信提供担保。

八、独立董事意见

公司董事会审议本次关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求；本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务的拓展起到积极作用。根据汉高信息的资产和经营状况，汉高信息具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。同意本次为汉高信息银行综合授信提供担保。

九、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议。

２、公司第二届监事会第十次会议决议。

３、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１２年１月１７日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２–００５

安徽皖通科技股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计估计变更概述

１、变更日期：２０１２年１月１７日。

２、变更原因

随着公司业务的快速发展，购建及并购子公司涉及的固定资产持续增加，根据企业会计准则规定，结合公司新增及并购子公司原有固定资产的实际情况，公司对固定资产使用寿命和预计净残值进行重新复核。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，对固定资产的预计使用寿命范围进行变更。

３、本次变更前的会计估计

变更前，本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，确定固定资产的年折旧率如下：

４、本次变更后的会计估计

５、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１３号–会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会会议、监事会会议审议通过，独立董事对此发表独立意见，自２０１２年１月１７日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

１、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从董事、监事会审议通过开始执行，采用未来适用法进行会计处理。

２、根据《企业会计准则第２８ 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

３、本次会计估计变更后，原账面反映的固定资产的预计使用寿命仍执行原政策不变，只对今后新增固定资产的预计使用寿命按变更后的执行，净残值率５％不变。因此，本次变更会计估计后，根据公司目前固定资产的情况，预计对当期利润不会产生影响。

４、本次会计估计变更对定期报告的净利润的影响比例不超过５０％。

５、本次会计估计变更对定期报告的所有者权益的影响比例不超过５０％。

６、本次会计估计变更对定期报告的影响未致使公司的盈亏性质发生变化。

７、因此，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

三、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

随着公司业务的快速发展，固定资产购建及并购子公司涉及的固定资产持续增加，有需要对相关设备的使用状况进行合理、公允的管理和核算。本次会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会意见

公司关于会计估计变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１３号–会计政策及会计估计变更》等相关规定，同意公司本次会计估计变更。

五、独立董事意见

公司董事会审议本次会计估计变更议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求；同时体现了会计谨慎性原则，使公司的资产情况更接近于实际状况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计估计变更。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议。

２、公司第二届监事会第十次会议决议。

３、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

２０１２年１月１７日