![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
泛海建设集团股份有限公司公告(系列) 2012-01-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-002 泛海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第七届董事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2012年1月17日,会议通知和会议文件于2012年1月9日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。 会议逐项审议通过了如下议案: 一、关于审议《泛海建设集团股份有限公司内部控制规范实施工作总结》的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。 会议同意该工作总结中确定的内控缺陷认定标准,包括相关的定性标准和定量标准,并审议通过该工作总结。 二、关于聘任内部控制审计机构的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。 会议同意聘任立信会计师事务所作为公司内部控制审计机构。 三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。 《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、关于制订《泛海建设集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。 《泛海建设集团股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司董事会 二○一二年一月十八日
证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2012-003 泛海建设集团股份有限公司 关于大股东所持公司股份质押情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2012年1月17日,本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知:公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将其所持本公司股份115,600,000股质押给渤海国际信托有限公司(占本公司总股本的2.54%,占该股东持有本公司股份数量的3.44%)。现有关质押登记手续已办理完毕,质押期限自2012年1月16日起至渤海国际信托有限公司办理解除质押手续之日为止。 中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计3,357,159,952股,本次质押后,已质押股份合计3,356,365,000股,占本公司总股本的73.65%。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司董事会 二○一二年一月十八日 本版导读:
|