证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2012年1月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2012年1月17日召开，应参加董事9人（包括4名独立董事），实际表决董事9人（包括4名独立董事），会议由乔平董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请东方证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，为进一步提高和完善公司内部控制建设体系，切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司同意聘请东方证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，并拟与其签订《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票出现被终止上市的情形，则由东方证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

　　《内幕信息及知情人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司注资的议案》。

　　公司于2011年10月18日参与了清远拍卖资产的竞拍，并以12,084万元的报价竞得全部资产（详见公司于2011年10月19日披露的《关于控股子公司公明景业相关资产破产拍卖结果的公告》）。现公司董事会一致同意公司将清远竞得土地、地上建筑物、构筑物及厂区绿化及土地附属房屋等固定资产共计6521.28万元注入至公司全资子公司广东广报传媒印务有限公司（其中土地拍卖总值为2596万元，地上建筑物、构筑物及厂区绿化的拍卖总值为3925.28万元）。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署<过渡期广告代理与制作协议>延期协议的议案》。

　　为保证公司重大资产重组顺利开展，公司于2010年10月18日与广州日报社等单位签署《过渡期广告代理与制作协议》，各方约定在过渡期内（2010年10月18日起至2011年12月31日），公司与广州日报社于2000年签署的一系列广告代理、制作协议所涉的广告代理、制作合作关系继续，经营合作方式维持不变（详见公司于2010年10月26日披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》）。

　　鉴于上述《过渡期广告代理与制作协议》已期满终止。现合同各方拟签署《过渡期广告代理与制作协议》延期协议，延期协议期限自2012年1月1日延长至重大资产重组实施完成的交割日 ，即重组标的资产在工商行政机关完成过户登记之日为止，预计延期协议涉及金额不超过3000万元。协议其他内容保持不变。

　　关联董事乔平先生、陈广超先生回避该议案表决，其余董事一致同意通过该议案，并授权董事长乔平先生签署相关法律文件。独立董事对该议案相关事项发表独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十七日