证券时报多媒体数字报

证券简称：南京港 证券代码：００２０４０ 公告编号：２０１２－００１

南京港股份有限公司第四届董事会

２０１２年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会２０１２年度第一次会议通知于２０１２年１月１０日以邮件形式发出，２０１２年１月１６日以通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》，因章俊、王建新、施飞在南京港（集团）有限公司任职，属于关联董事，回避表决。同意该议案的董事６人，占应表决人数的１００％；反对０人，占０％；弃权０人，占０％。

对以上关联交易，独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。通过执行上述关联交易能够有效的保障公司生产经营的顺利进行。

（内容详见２０１２年１月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《日常关联交易》公告）

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》，同意该议案的董事９人，占出席董事人数的１００％；反对０人，占０％；弃权０人，占０％。

（内容详见巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《南京港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》）

三、审议通过了《关于召开南京港股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，同意该议案的董事９人，占出席董事人数的１００％；反对０人，占０％；弃权０人，占０％。

公司决定将于２０１２年２月３日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。

会议通知详见２０１２年１月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南京港关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》

南京港股份有限公司

董事会

２０１２年１月１８日

证券简称：南京港 证券代码：００２０４０ 公告编号：２０１２－００２

南京港股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司第四届董事会２０１２年度第一次会议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。为公司生产经营的需要，经与南京港（集团）有限公司协商，拟根据实际情况修改部分条款后续签《生产辅助服务协议》和《办公室租赁合同》。因董事章俊、王建新、施飞三位同志在南京港（集团）任职，属关联董事，回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东南京港（集团）有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

２０１１年关联交易履行情况（未审计）及２０１２年预计数据

单位：人民币元

二、关联人介绍

南京港（集团）有限公司持有公司６３．３８％的股权，是我公司的控股股东，该集团于２０１１年２月２８日在南京市工商行政管理局登记，注册资本２２６６７０ 万元，法定代表人为张映芳，注册地址为南京市下关区江边路１９ 号。经营范围包括港口（管理）装卸搬运货物；客货集散（运输）联运。引水领航（服务）拖驳船（服务）代理客货运输、仓储。港口设备（安装、修理）港口机械（制造）码头、机械、仓库、船舶（租赁）港口（技术咨询、培训）水运辅助；外轮理货；港区驳运；煤炭销售；场地租赁。

南京港（集团）有限公司２０１０年至２０１１年１２月３１日主要财务情况如下：

（单位：万元）

南京港（集团）有限公司具有完备的港口服务体系，具备履行以上两协议规定的服务能力。

三、关联交易的主要内容

１、拟签订的《生产辅助服务协议》的主要内容为：

关联交易定价原则为：国家物价管理部门规定的价格；国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；若无可比之当地市场价格，按推定价格（推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格）。结算及支付方式为：协议双方的交易数量按实际用量计算，每个季度预付一次，原则上以转账方式结算，协议双方也可根据具体情况另行协商。成本费用于会计年度结束时按照实际用量确认，利润水平按照８．３３％的毛利率水平计算。

２、拟签订的《办公室租赁协议》的主要内容为：我公司租赁南京港（集团）有限公司江边路１９号第３层作为办公场所，面积为８０７．２６平方米，预计年租金包括物业管理费共计３６６１７３．１６元／年。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存服务，上述日常关联交易为公司生产经营过程中所必须，接受关联方提供的劳务可以使公司充分利用关联方的辅助系统，降低公司成本，交易行为有利于保证公司的正常生产经营。

公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不影响公司业务的独立性，是公司安全生产的前提和保障，对公司未来的财务状况及经营状况都会有积极的影响。

五、独立董事的独立意见

我们认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。通过执行上述关联交易能够有效的保障公司生产经营的顺利进行。

南京港股份有限公司董事会

２０１２ 年１月１８日

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１２－００３

关于召开２０１２年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会２０１２年度第一次会议审议，公司决定召开２０１２年度第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年２月３日（星期五）上午９点。

３、会议地点：南京市下关区江边路１９号南京港股份有限公司２２３ 室。

４、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

５、会议召开方式：现场表决

６、会议议题：

（１）《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。

７、出席会议人员：

（１）２０１２ 年１ 月３０日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

８、出席会议的股东登记办法：

（１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（２）登记时间：２０１２ 年２月２ 日；

（３）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

９、联系地址：南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１９室。联系电话：０２５－５８５８２０８９ ５８８１２７５８。传真：０２５－５８８１２７５８

联系人：胡世海、李钢、王林萍

邮政编码：２１００１１

附件一：回执

回 执

截止２０１２年２月３日，我单位（个人）持有“南京港”（００２０４０）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托意见表

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

南京港股份有限公司

董事会

２０１２年１月１８日

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１２－００４

南京港股份有限公司

２０１１年业绩预告修正公告

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

２、前次业绩预告情况：公司于２０１１年１０月２４日公布的第三季度报告中披露了本期业绩预告，预计２０１１年归属公司净利润预增１０％——４０％。

３、修正后的预计业绩：

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本期业绩预告修正原因是由于参股公司南京港龙潭集装箱有限公司２０１１年业绩大幅增加所致。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司根据经营情况所做的初步测算，具体财务数据，公司将在２０１１年年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。

南京港股份有限公司

董事会

２０１２年１月１８日