证券时报多媒体数字报

股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１２－００２

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议通知于２０１２年１月１０日以书面和传真方式发出，２０１２年１月１６日以传真方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果同意《关于计提资产减值准备的议案》。

公司中密度纤维板二期生产线是２００３年购入安装并投入生产，已运行了８年，受经济环境及林木限伐政策的影响，木质原料供应价格上涨较快，中密度纤维板二期生产线继续生产已无法为公司创造经济效益，该生产线于２０１１年下半年暂停生产。根据《企业会计准则第８号－资产减值》的相关规定，２０１１年末，公司组织相关部门对中密度纤维板二期生产线进行了减值测试，发现该设备存在明显的减值迹象。截止２０１１年１２月３１日，公司中密度纤维板二期生产线账面价值为２８０１万元，经福建兴闽诚信资产评估有限责任公司评估，评估价值为１６３５万元［闽兴诚评字（２０１１）第ＸＭ００４６号］。根据相关会计制度的规定，经公司董事会审议决定：对中密度纤维板二期生产线提取减值准备１１６６万元。本次提取减值准备将减少公司２０１１年度利润１１６６万元。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

２０１２年１月１７日

股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１２－００３

福建省永安林业（集团）股份有限公司

２０１１年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：亏损

２、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明：造成公司２０１１年度亏损的主要原因是：１、受福建省出台的木材限伐政策影响，２０１１年度木材产量大幅减少，连带影响人造板木质原料采购成本增加；２、随着金融机构贷款利率不断提高，导致２０１１年度财务费用增加；３、公司对所属永安人造板厂８万立方米中纤板生产线计提资产减值准备１１６６万元。

四、其他相关说明

１、公司２０１１年度亏损不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。

２、有关２０１１年度经营业绩的具体情况，公司将在２０１１年年度报告中予以详细披露。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

２０１２年１月１７日

股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１２－００４

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会临时会议通知于２０１２年１月１６日以书面和传真方式发出，２０１２年１月１７日在公司以现场方式召开。会议由公司监事会主席叶家根先生主持，会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了如下决议：

公司第六届董事会临时会议于２０１２年１月１６日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，决定对公司中密度纤维板二期生产线提取减值准备１１６６万元。公司第六届监事会审议了董事会通过的上述议案，形成如下意见和决议：

一、公司董事会本次会议的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、公司中密度纤维板二期生产线受经济环境及林木限伐政策的影响，已无法为公司创造经济效益，于２０１１年下半年暂停生产。为此，公司董事会作出对中密度纤维板二期生产线提取资产减值准备的决议，符合《企业会计准则》的有关规定及公司的客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、公司监事会同意公司董事会作出的对中密度纤维板二期生产线提取资产减值准备的决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

２０１２年１月１７日