证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2012-1

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　关于控股子公司对外委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　委托人：浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司（简称"进出口公司"）

　　委托贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司湖州分行

　　借款人：湖州江南机动车交易市场有限公司（简称"江南车城"）

　　委托贷款金额：人民币叁仟万元整

　　期限：自2012年1月17日至2013年1月16日

　　利率：年利率15%

　　一、委托贷款概述

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司进出口公司委托中国工商银行股份有限公司湖州分行贷款给江南车城，用于其资金周转。委托贷款的期限为一年，自2012年1月17日至2013年1月16日，委托贷款的年利率为15%，按月结算利息，到期一次性归还本金。本次贷款经双方协商一致可提前归还。本次贷款由江南车城法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证。

　　公司董事会认为收回该笔贷款风险较小并且可以控制。

　　本项委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

　　二、借款人基本情况

　　1、公司名称：湖州江南机动车交易市场有限公司

　　2、住所：湖州市二环西路588号

　　3、法定代表人：胡占方

　　4、注册资本（实收资本）：人民币壹仟万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：机动车交易市场设施的建设及市场管理、摊房租赁，机械设备（除汽车）、橡胶制品、五金的批发和零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　7、该公司的股东为：湖州江南实业有限公司和胡雪芳，其中湖州江南实业有限公司持股90%。

　　8、该公司2011年12月31日（未经审计）总资产6996.82万元，总负责3208.63万元，净资产3788.19万元，2011年1至12月营业收入1311.20万元，净利润490.44万元。

　　三、委托贷款的主要内容

　　1、贷款金额：人民币叁仟万元整

　　2、贷款用途：用于资金周转。

　　3、贷款期限：自2012年1月17日至2013年1月16日

　　4、贷款利率：年利率15%

　　5、贷款偿还：按月结算利息、到期一次性归还本金

　　6、贷款担保：法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证

　　四、董事会意见

　　1、委托贷款的目的：提高资金使用效率。

　　2、委托贷款的资金来源：自有资金。

　　3、存在的风险：借款人信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，并且由其法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证，故认为收回该笔贷款风险较小并可以控制。

　　4、对公司的影响：公司控股子公司进出口公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给江南车城，可提高资金使用效率。

　　五、独立董事意见：

　　鉴于公司控股子公司进出口公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托中国工商银行股份有限公司湖州分行贷款给江南车城，可提高资金使用效率；借款人信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，而且本次贷款由其法定代表人胡占方和自然人郁林强各提供3000万元个人连带责任保证，故认为收回该笔贷款风险较小并且可以控制；该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意该委托贷款方案。

　　六、累计委托贷款情况：

　　最近十二个月内没有对外提供财务资助，截止目前公司累计委托贷款为3000万元，占公司最近一期经审计净资产41,669.23万元的 7.20%。

　　七、募集资金使用情况：

　　公司最近十二个月内没有用募集资金对外进行投资，目前公司没有募集资金。并且公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　八、公司无委托贷款逾期情况。

　　九、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议

　　2、《委托贷款合同》

　　3、《个人保证合同》

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　2012年1月18日

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2012-2

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第五届董事会第七会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（临时）的通知于2012年1月11日以电子邮件的方式发出，于2012年1月16日以现场加通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长芮勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团公司有限公司关于控股子公司对外委托贷款的议案》。该公告稿具体内容详见2012年1月18日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　二零一二年一月一十八日