证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-001

　　宁波东力传动设备股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　　本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　宁波东力传动设备股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议于2012年1月17日上午10：00在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共5人，代表有表决权的股份数为250346844股，占公司总股本445625000股的56.18%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票方式表决审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票的方式选举宋济隆先生、许丽萍女士、毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生、陆小斌先生、祁和生先生、刘舟宏先生、陈农先生九人为公司第三届董事会董事，其中，祁和生先生、刘舟宏先生、陈农先生三人为公司独立董事，共同组成公司第三届董事会，上述董事任期自2012年1月17日至2015年1月16日，表决结果如下：

　　1）选举宋济隆先生为第三届董事会董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　2）选举许丽萍女士为第三届董事会董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　3）选举毛应才先生为第三届董事会董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　4）选举张萌女士为第三届董事会董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　5）选举罗岳芳先生为第三届董事会董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　6）选举陆小斌先生为第三届董事会董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　7）选举祁和生先生为第三届董事会独立董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　8）选举刘舟宏先生为第三届董事会独立董事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　9）选举陈农先生为第三届董事会独立董事。

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　　第三届董事会当选董事中兼任公司高级管理人员的董事总计为3人，未超过董事会董事总人数的二分之一。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票的方式选举莫富华先生、俞跃广先生为公司第三届监事会监事，与职工监事张小光先生共同组成第三届监事会，上述监事任期自2012年1月17日至2015年1月16日，表决结果如下：

　　1）选举莫富华先生为第三届监事会监事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；

　　2）选举俞跃广先生为第三届监事会监事；

　　同意250346844票，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%。

　　公司第三届监事会当选监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的

　　监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、施正环律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、宁波东力传动设备股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　二0一二年一月十七日

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-002

　　宁波东力传动设备股份有限公司关于

　　第三届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2012年1月17日上午11：00以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8名，董事许丽萍女士出差在外，授权委托董事宋济隆先生代为表决，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　　选举宋济隆先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2012年1

　　月17日起至2015年1月16日止，宋济隆先生简历附后。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》；

　　1、同意由董事宋济隆先生、毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生，独立董事祁和生

　　先生组成公司第三届董事会战略委员会，由宋济隆先生担任主任委员，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意由独立董事刘舟宏先生、陈农先生，董事许丽萍女士组成公司第三届董事会审计委员会，由刘舟宏先生担任主任委员，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意由独立董事祁和生先生、陈农先生，董事陆小斌先生组成公司第三届董事会提名委员会，由祁和生先生担任主任委员，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意由独立董事陈农先生、刘舟宏先生，董事宋济隆先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，由陈农先生担任主任委员，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；

　　1、聘任毛应才先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任张萌女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、聘任罗岳芳先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、聘任陈晓忠先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、聘任马金盛先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、聘任陈晓忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2012年1月17日起至2015年1月16日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事关于公司聘任高管人员发表了独立意见，高管简历附后。

　　四、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。

　　聘任张佐媛女士为公司审计部经理，简历附后。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司董事会

　　二O一二年一月十七日

　　一、董事长简历

　　宋济隆先生：中国国籍，无境外居留权。1963年8月出生，大专学历，浙江大学EMBA，高级经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理，2006年1月至2011年3月任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司、宁波东力齿轮箱有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司、天津东力传动设备有限公司执行董事；兼任宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、杭州机床集团有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长；兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉兴峰牌钢圈有限公司、宁波东力置业有限公司执行董事；为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会理事、浙江省工商联执委、宁波市人大代表、宁波市工商联副主席、宁波江东区工商联主席、宁波江北区工商联名誉主席。

　　宋济隆先生与董事许丽萍女士为夫妻关系，是本公司实际控制人，宋济隆先生直接持有本公司2700万股，通过东力控股集团有限公司间接持有公司股份10395万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、高级管理人员简历

　　毛应才先生：中国国籍，无境外居留权。1967年9月出生，本科学历。1995年至2004年任SEW传动设备（天津）有限公司高级经理；2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限公司制造部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理；2008年10月至2009年11月任宁波东力传动设备股份有限公司常务副总经理、董事；2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电设备有限公司副总裁。2011年3月31日起任本公司总经理。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司、天津东力传动设备有限公司总经理。

　　毛应才先生与公司董事、监事、拟聘高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张萌女士：中国国籍，无境外居留权。1962年10月出生，博士，高级工程师。2002年任中信重机齿轮箱有限责任公司齿轮事业部副部长；2003年12月起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任公司下属子公司宁波东力新能源装备有限公司总经理。为中国有色金属装备技术委员会委员、全国齿轮标准化技术委员会委员、齿轮专业协会专家委员会委员。曾获宁波市十大杰出青年，宁波市"4321人才第一层次人才"，宁波市特殊贡献专家。

　　张萌女士与公司董事、监事、拟聘高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗岳芳先生：中国国籍，无境外居留权。1965年4月出生，高级经济师。1999年起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事。

　　罗岳芳先生与公司董事、监事、拟聘高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈晓忠先生：中国国籍，无境外居留权。1975年2月出生，硕士。2003年任宁波成功通信设备有限公司副总经理，2006年1月至今任本公司董事会秘书、副总经理。兼任深圳华力兴工程塑料有限公司董事，宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、天津东力传动设备有限公司监事。

　　陈晓忠先生与公司董事、监事、拟聘高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马金盛先生：中国国籍，无境外居留权。1972年4月出生，本科，会计师，1993年至1999年5月任T.C.C.宁波玻璃制品有限公司财务科长；1999年6月至2003年4月任宁波恩博铜品制造有限公司财务经理；2003年5月至2005年1月任宁波贝发（集团）有限公司财务副经理；2005年2月至2010年2月任宁波东力传动设备股份有限公司财务经理；2010年3月至2011年2月任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务总监；2011年2月起任本公司财务负责人、财务副总监。兼任宁波东力新能源装备有限公司监事。

　　马金盛先生与公司董事、监事、拟聘高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、审计部经理简历

　　张佐媛,女，1977年3月出生，大专，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997年7月至2005年4月任中银宁波电池有限公司会计；2005年5月至2007年8月任宁波星特进出口公司财务部经理；2007年8月至2011年9月任宁波天宏会计师事务所审计部项目经理；2011年10月至2011年12月在宁波GQY视讯股份有限公司财务部工作；2011年12月起在宁波东力传动设备股份有限公司审计部任职。

　　张佐媛女士与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-003

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第一次会议通知于2012年1月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年1月17日上午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由莫富华先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举莫富华先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自2012年1月17日起至2015年1月16日止。

　　莫富华先生简历见2011年12月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮巨资讯网上的公告2011-050。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司监事会

　　二0一二年一月十七日