证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１２－００２

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年１月９日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年１月１７日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于成立子公司的议案》。

《对外投资公告》刊登于２０１２年１月１８日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

２０１２年１月１７日

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１２－００３

金字火腿股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

公司拟投资金字生态园项目，项目总投资约 １，３００万元（不包含租赁土地金额），其中土地租赁合同已经签订，详见２０１１年５月２６日的“关于公司签署农村土地承包经营权出租合同公告。”

２、拟设立子公司情况

①公司名称：金华金字生态园有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

②公司股东：金字火腿股份有限公司（为公司全资子公司，占出资比例１００％）。

③公司住所：浙江省金华市。

④经营范围：养殖、蔬菜、苗木、水果种植等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

⑤注册资本：１，０００万元人民币。

⑥股东出资额、出资方式和出资时间：

金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币１，０００万元，一次性缴足。

３、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第十次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。

３、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、项目名称：金华金字生态园建设项目

２、项目实施主体：金华金字生态园有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）

３、项目建设地点：金华市金东区曹宅镇东京村竹叶山

４、项目计划建设内容：

①建设１０亩蔬菜大棚；

②建设１３０亩水果、苗木种植区及放养区；

③建设规模化、标准化金华“两头乌”及生态猪放养场；

④建设办公室及相应配套设施（滴灌系统、沼气池、配电所，其中办公室占地面积６００㎡，共计建筑面积１，３００㎡）。

５、项目建设进度：

项目前期准备已在开展之中，于２０１２年１月开始建设，逐步开展水果、苗木、蔬菜种植区、养殖区等投入，预计２０１２年１２月完成建设并投产，其中养殖建设与投产时间根据行政审批进度而定。

６、投资估算

单位：万元

７、资金来源：自有资金１，３００万元。

８、投资效益：金字生态园是一个以生态开发为宗旨，养殖、种植、参观、采摘为一体的绿色生态园。生态园区走精品化的种、养殖路线，力求新、奇、特：选取金华原产地的“两头乌”为养殖对象，采用放养方式，让猪自由运动、采食，夜间回屋喂料，保证了猪健康快乐和生长效率，放养区内修建立桩式观光走廊，便于参观展示；在蔬菜大棚内种植高档蔬菜瓜果，利用园区农家肥培植，产品纯天然无污染；生态园露天区域种植大面积的蓝莓和树莓等优质高档水果植物，同时起到绿化和生产的作用。生态园以“两头乌”为核心，努力将园区打造成“两头乌”的迪斯尼乐园，将畜牧养殖、蔬菜种植、水果采摘及参观展示集于一体。本项目符合政府有关农业产业化政策导向和综合化经营要求，符合金华市农业和农村经济发展整体规划，项目实施后，能进一步推动农业产业化经营，促进农村经济结构调整优化，提高农业效益，带动农民增收致富。同时，项目本身市场前景广阔，投入产出比效益较高，是一个经济效益、社会效益和生态效益均显著的项目。

生态园达产后，预计总收入为２，０６０万元每年，其中产有机蔬菜瓜果销售收入６０万元；公司计划放养区每年可出栏优质“两头乌”生猪１０，０００头，两头乌养殖实现销售收入２，０００万元，预计总成本为１，９１０万元，利润１５０万元， 项目内部收益率为９．５９％，静态投资回收期８．６７年。未来养殖业的扩张公司根据该项目实施效益和市场前景等情况决定。

三、对外投资合同的主要内容

本公司在２０１１年５月２４日与金华市金东区曹宅镇东京村经济合作社签订了农村土地承包经营权出租合同合同，详细见２０１１年５月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“关于公司签署农村土地承包经营权出租合同的公告”。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的

项目建成后：

项目生态园区放养的两头乌猪种，肉质好、腿臀丰韵，为巴玛发酵火腿提供了优质的火腿生产原料。公司利用生态放养的两头乌猪后腿为原料制成的巴玛火腿，是一种高档的发酵肉制品，品质媲美伊比利亚火腿，为公司产业链向上游发展起到示范效应，同时，带动整个金华火腿产业升级，使金华火腿产品高端化、国际化，有效增强公司的市场竞争能力，带动周边农户的创收增收。

２、存在的风险

（１）市场风险

金字生态园建设的产品有两头乌商品猪、果蔬等。公司将利用上下游产业链及营销渠道网络，自产自销，但由于近年来农产品价格波动较大，因此，公司产品上市也同样将面临价格大幅波动和市场不确定等影响。

（２）技术风险

本项目为养殖商品猪，面临动物疫情影响。本项目公司将根据精品路线进行规划和配套，但如果动物疾病流传，存在整个行业有效防控技术达不到要求的风险；同时公司种植果蔬等农产品，这些产品与自然天气有关，面临自然灾害影响。

（３）工程风险

本项目的工程风险主要为可能导致天气情况影响，施工不能按计划进行、工期延长、工程量及投资增加等风险。

（４）外部协作条件风险

项目地处农村山丘，外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件存在不确定风险，将给项目建设和运营带来一定程度的影响。

（５）政策风险

国家宏观投资政策、产业政策将直接影响政府对养殖业和苗木种植审批进度，进而对公司养殖和苗木种植业务进展造成直接影响。

３、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资对公司产业链延伸起到示范作用，有助于完善公司产业链、提高经济效益、增强企业抵御风险及参与市场竞争的能力，提高公司产品质量、降低生产成本、实现规模经济效益，巩固和扩大公司市场占有率，促进和带动地方经济发展等。

五、其他

本投资项目用地２６０亩位于金华市金东区曹宅镇东京村经济合作社所拥有的竹叶山背荒山土地，该地块详细内容已经在２０１１年５月２６日公告了“关于公司签署农村土地承包经营权出租合同的公告”。

六、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

二〇一二年一月十七日