证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５１ 股票名称：利君股份 公告编号：２０１２－０２

成都利君实业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议通知于２０１２年１月７日以通讯方式发出，会议于２０１２年１月１７日上午１１：００在成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事９名，实到董事７名，独立董事侯水平先生因事未能出席本次董事会，委托独立董事傅文章先生代为行使表决权；独立董事唐国琼女士因出国联系不上未能出席本次会议。会议由董事长何亚民先生主持，公司部份监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

１、关于公司增加注册资本的议案；

同意公司按规定办理增加注册资本（股本）４１００万元，变更后，公司注册资本为４０，１００万元，股本为４０，１００万元。其余９３６，５９５，４０３．８１元计入公司资本公积。

议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

２、关于修订《公司章程》的议案；

同意公司按证监会核准文件及实收注册资本等实际情况对《公司章程》（草案）予以修订（修订部分见附件）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司章程修订前后内容对照表见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

３、关于设立募集资金专项账户和签订募集资金监管协议的议案；

同意公司在招商银行股份有限公司成都鹭岛支行、中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行、浙商银行成都双流支行开设募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》；同意公司全资子公司成都利君科技有限责任公司在中国民生银行成都永丰支行开设募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司及民生银行成都永丰支行签订《募集资金四方监管协议》。

公司关于设立募集资金专项账户和签订募集资金监管协议的公告将另行披露。

议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

４、关于使用募集资金置换先期投入资金的议案；

同意公司依据２０１１年１２月２３日在巨潮资讯网上披露的《利君股份首次公开发行股票招股说明书》中“第十三节 募集资金运用 第２４２页”的内容，使用募集资金中的１３，５８０．９６万元置换公司截止２０１１年６月３０日前已投入募投项目的自筹资金。

截止２０１１年６月３０日，自筹资金投入募投项目及本次拟置换金额如下：

议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

５、关于对全资子公司成都利君科技有限责任公司增资的议案

根据２０１１年１２月２３日本公司披露的《首次公开发行股票招股说明》的有关说明，募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”由公司全资子公司成都利君科技有限责任公司（以下简称：利君科技）负责实施。为保证公司募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”的顺利实施，同意公司以募集资金４９，６６０万元向全资子公司利君科技进行增资，其中增加注册资本９，０００万元，差额４０，６６０万元计入利君科技的资本公积。全资子公司利君科技增资完成后，注册资本为１０，０００万元。

议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

６、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

同意公司以现场方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知详见２０１２年１月１７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１８日

附件：

公司章程修订前后对照表：

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－００４

成都利君实业股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于２０１２年２月８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年２月８日（星期三）上午１０：００开始。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为２０１２年２月１日（星期三），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司增加注册资本的议案》

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十四次会议决议公告。

２、审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已于２０１２年１月１７日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见２０１２年１月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

三、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年２月７日（星期二）上午９：００－１２：００，下午１：００－５：００

２、登记地点：成都市武侯区武科东二路５号公司证券部

３、登记办法

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

１、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：０２８－８５３７０１３８

联系传真：０２８－８５３７０１３８

通讯地址：成都市武侯区武科东二路５号

邮政编码：６１００４５

２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

１、成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十八日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二０一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托事项：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名： 受托人身份证号码：