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证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2012-03号 湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十二次会议决议公告 2012-01-18 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南金健米业股份有限公司于2012年1月16日在公司五楼会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开,董事长周星辉先生主持本次会议,会议应到董事5人,实到5人,公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案: 关于聘请黄韬先生为公司副总裁的议案。 独立董事就此项高管人员任免事项发表了独立意见,认为:此次董事会审议的有关公司高级管理人员任免事项,符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 湖南金健米业股份有限公司董事会 2012年1月17日 附件: 黄韬先生简历 黄韬,男,生于1977年8月7日,湖南湘潭人,2000年湘潭大学法学专业毕业,学士学位。2000年6月至12月,任中国农业银行股份有限公司湘潭分行湘乡支行信贷员;2001年1月至2003年6月,任中国农业银行股份有限公司湘潭分行法律专干;2003年7月至2006年1月,任中国农业银行股份有限公司湖南分行风险资产管理处科员;2006年2月至2008年1月,任中国农业银行股份有限公司湖南分行风险资产管理处副科长;2008年2月至今,任中国农业银行股份有限公司湖南分行资产处置部经理。 本版导读:
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