证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为６１，１６２，２６８股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月３０日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　１、公司股权分置改革于２００６年１月１６日经相关股东会议通过，以２００６年１月２０日作为股权登记日实施，于２００６年１月２４日实施后首次复牌。

　　２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　１、赤天化控股股东赤天化集团公司承诺：

　　（１）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；

　　（２）在第（１）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；

　　２、其他非流通股股东承诺：

　　其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；

　　３、全体非流通股股东承诺：

　　通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　自公司股改实施以来，公司非流通股股东严格履行上述承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　１、股改实施后至今，由于分配、转增引起的股本结构变化情况：

　　（１）实施２００７？年度公司利润分配及公积金转增导致的股本结构变化。

　　２００８ 年５ 月１４ 日，公司实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案。经公司２００７ 年度股东大会审议通过，公司以股权登记日总股本１７０，２３６，１５４股为基数，向全体股东按每１０ 股派１．９９７２元（含税）、送２．９９５８４股，转增４．９９３０６股，使公司股份增加１３６，０００，０００ 股，总股本相应变为３０６，２３６，１５４股。公司可转换债券自转股期（２００８年４月１０日）起至分配、转增股权登记日（２００８年５月１２日）止累计已转股份２３６，１５４股也参与了公司本次利润分配及公积金转增。股权登记日：２００８？年５？月１２日，除权、除息日：２００８年５月１３日，新增可流通股份上市日：２００８年５月１４日。送股、转增后股本结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 ７３，２９６，３０６ ５８，５５５，７０３ １３１，８５２，００９ ４３．０６

　　无限售条件流通股 ９６，９３９，８４８ ７７，４４４，２９７ １７４，３８４，１４５ ５６．９４

　　总 股 本 １７０，２３６，１５４ １３６，０００，０００ ３０６，２３６，１５４ １００

　　（２）实施２００９年度公司利润分配及公积金转增导致的股本结构变化。

　　２０１０年５月１１日，公司实施了２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案。经公司２００９ 年度股东大会审议通过，公司以股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每１０股发放现金人民币０．５元（含税），转增１０股，使公司股份增加４７５，１９６，２６３股，总股本相应变为９５０，３９２，５２６股。股权登记日：２０１０年５月１１日，除权、除息日：２０１０年５月１２日，新增可流通股份上市日：２０１０年５月１３日。股本转增后结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次转增股本 变动后股本 股份比例

　　１、有限售条件流通股 ７０，６８９，７４１ ７０，６８９，７４１ １４１，３７９，４８２ １４．８８

　　２、无限售条件流通股 ４０４，５０６，５２２ ４０４，５０６，５２２ ８０９，０１３，０４４ ８５．１２

　　合 计 ４７５，１９６，２６３ ４７５，１９６，２６３ ９５０，３９２，５２６ １００

　　２、股改实施后至今，除分配、转增以外引起的股本结构变化情况：

　　（１）２００７年１月２４日，有限售条件的流通股第一次上市导致的股本结构变化

　　本次有限售条件的流通股上市数量为４５３，０００股。上市后股本结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 ７５，５００，０００ －２，２０３，６９４ ７３，２９６，３０６ ４３．１２

　　无限售条件流通股 ９４，５００，０００ ２，２０３，６９４ ９６，７０３，６９４ ５６．８８

　　总 股 本 １７０，０００，０００ ０ １７０，０００，０００ １００

　　（２）２００９年２月２日，有限售条件的流通股第二次上市导致的股本结构变化

　　本次有限售条件的流通股上市数量为３０，５８１，１３４股。上市后股本结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 １３１，８５２，００９ －３０，５８１，１３４ １０１，２７０，８７５ ３３．０７

　　无限售条件流通股 １７４，４２３，１６１ ３０，５８１，１３４ ２０５，００４，２９５ ６６．９３

　　总 股 本 ３０６，２７５，１７０ ３０６，２７５，１７０ １００

　　（３）２０１０年１月２５日，有限售条件的流通股第三次上市导致的股本结构变化

　　本次有限售条件的流通股上市数量为３０，５８１，１３４股。上市后股本结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 １０１，２７０，８７５ －３０，５８１，１３４ ７０，６８９，７４１ １９．１５

　　无限售条件流通股 ２６７，８２４，５９３ ３０，５８１，１３４ ２９８，４０５，７２７ ８０．８５

　　总 股 本 ３６９，０９５，４６８ ３６９，０９５，４６８ １００

　　（４）２０１１年１月２４日，有限售条件的流通股第四次上市导致的股本结构变化

　　本次有限售条件的流通股上市数量为６１，１６２，２６８股。上市后股本结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 １４１，３７９，４８２ －６１，１６２，２６８ ８０，２１７，２１４ ８．４４

　　无限售条件流通股 ８０９，０１３，０４４ ６１，１６２，２６８ ８７０，１７５，３１２ ９１．５６

　　总 股 本 ９５０，３９２，５２６ ９５０，３９２，５２６ １００

　　（５）公司发行的可转换公司债券转股导致公司股本结构发生变化

　　经中国证监会“证监发行字［２００７］３１６？号”文核准，公司于２００７ 年１０ 月１０日采用向原Ａ股股东优先配售，原Ａ股股东优先配售后的可转债余额及原Ａ股股东放弃优先配售部分向社会公开发行的方式公开发行了４．５ 亿元可转换公司债券。公司可转换债券自２００８ 年４月１０ 日开始转股，至赎回登记日２００９年５月２２日，共计转股６３，０９５，４６８股，从而使公司总股本增加为３６９，０９５，４６８股。公司可转换债券转股后股本结构如下：

　　股份类别 变动前股本 本次变动数 变动后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 １０１，２７０，８７５ ０ １０１，２７０，８７５ ２７．４４

　　无限售条件流通股 ２０４，７２９，１２５ ６３，０９５，４６８ ２６７，８２４，５９３ ７２．５６

　　总 股 本 ３０６，０００，０００ ６３，０９５，４６８ ３６９，０９５，４６８ １００

　　（６）公司公开增发Ａ股导致公司股本结构发生变化

　　经中国证监会“证监许可［２００９］１２８１号”文核准，公司于２０１０年３月２日向原Ａ股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式公开发行了１０６，１００，７９５股Ａ股股票。本次发行后公司股本结构如下：

　　股份类别 发行前股本 本次变动数 发行后股本 股份比例（％）

　　有限售条件流通股 ７０，６８９，７４１ ０ ７０，６８９，７４１ １４．８８

　　无限售条件流通股 ２９８，４０５，７２７ １０６，１００，７９５ ４０４，５０６，５２２ ８５．１２

　　总 股 本 ３６９，０９５，４６８ １０６，１００，７９５ ４７５，１９６，２６３ １００．００

　　３、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：

　　单位：股

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　　注：经贵州省赤水市人民法院２００６年４月５日调解，原公司发起人股东贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司分别以其持有的公司有限售条件的股份３０２，０００股、１５１，０００股全部抵偿所欠公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司的部分债务，股份过户手续已于２００６年４月２０日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份过户抵债而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对持有本公司股改形成的有限售条件的流通股的股东履行股权分置改革相关承诺及申请所持有限售条件的流通股上市流通的有关事项进行了核查，并出具核查意见。

　　保荐机构认为：

　　１、贵州赤天化股份有限公司本次有限售条件流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；

　　２、贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；

　　３、贵州赤天化股份有限公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

　　４、保荐机构和保荐代表人同意贵州赤天化股份有限公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　１、本次有限售条件的流通股上市数量为６１，１６２，２６８股；

　　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月３０日；

　　３、有限售条件的流通股上市明细清单：

　　单位：股

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　　４、本次有限售条件的流通股上市情况，考虑分配、转增、可转债转股等因素影响，与股改说明书所载情况一致。

　　５、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　根据公司的股权分置改革说明书及《贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》（公告编号：临２００７－０２、临２００９－０２、临２０１０－０５、临２０１１－０４），此前公司有关股东所持有限售条件流通股上市情况如下：

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　　６、本次有限售条件的流通股６１，１６２，２６８股上市为公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　２０１２年１月１８日

　　备查文件：

　　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

　　２、保荐机构核查意见书；

　　３、其他文件。