证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００３

　　黄山永新股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１２年１月６日以书面形式发出会议通知，２０１２年１月１６日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１０名，董事高敏坚先生因工作原因请假委托董事杨贻谋先生代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

　　二、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议，详细内容见公司２０１１年年度报告。

　　公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

　　２０１１年度实现营业收入１５１，３０８．６１万元，比上年同期１２７，６３９．２２万元增长１８．５４％（其中：主营业务收入１４８，３６７．０４万元，比上年同期１２４，６４５．９４万元增长１９．０３％）；实现利润总额１７，３８７．６０万元，比上年同期１４，３１３．１６万元增长２１．４８％；实现净利润（归属于母公司股东）１４，７８４．４１万元，比上年同期１２，１２３．５２增长２１．９５％。

　　本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润１４０，３０２，６５７．６６元，加年初未分配利润１６０，９９０，６４９．１１元，减去２０１１年度提取的法定公积金１４，０３０，２６５．７７元，减去已分配２０１０年度红利５６，３１３，６００．００元，截止２０１１年１２月３１日可供分配的利润２３０，９４９，４４１．００元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金余额为３０２，０６９，５２２．８４元。

　　以公司总股本１８３，０１９，２００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税），共派发现金红利５４，９０５，７６０．００元，剩余未分配利润１７６，０４３，６８１．００元，结转以后年度分配，暂时用于补充流动资金或公司发展。

　　２０１１年度不进行资本公积转增股本。

　　本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于高级管理人员等２０１１年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　根据公司２０１１年度完成的实际业绩及有关考核激励等制度的规定，公司提取、发放高级管理人员及中层管理人员２０１１年度奖金共计７，２１２，８１１．６８元，并授权公司总经理具体执行。

　　六、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于董事、监事２０１１年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　根据公司２０１１年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事和监事２０１１年度奖金共计９０１，６０１．４６元，并授权公司董事长具体执行。

　　■

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司２０１２年度的财务审计机构，聘用期一年。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度内部控制评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

　　《２０１１年度内部控制评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司２０１１年１２月３１日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字［２０１２］００６５《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

　　本年度报告及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１２年１月１８日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　十、会议以赞成票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决；独立董事发表了独立意见。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。详细内容见刊登在２０１２年１月１８日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司日常关联交易预计公告》。

　　十一、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年限制性股票激励计划实施的议案》。

　　根据公司《首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定：

　　限制性股票的授予条件为：净利润同比上年增长超过１０％且加权平均净资产收益率不低于１０％。

　　（用于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者）

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：公司２０１１年度扣除非经常性损益后的净利润（１３５，２７７，４４３．７８元）小于扣除非常性损益前的净利润（１４７，８４４，１７０．７０元），故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。（上述均为归属于母公司股东的数据）

　　■

　　经计算，２０１１年度净利润比２０１０年度增长２３．２７％，超过１０％；２０１１年度加权平均净资产收益率为１７．３８％，超过１０％，满足限制性股票的授予条件。应提取的限制性股票激励基金金额为５，９４１，９０９．３０元。同意２０１２年限制性股票激励计划实施。

　　公司２０１２年限制性股票激励对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。２０１２年限制性股票激励计划详细名单将在具体实施时另行公告。

　　公司监事会对２０１２年限制性股票激励对象名单进行了核实，出具了核实意见，详见２０１２年１月１８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第四届监事会第八次会议决议公告》。

　　十二、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》。

　　公司拟在购置的安徽黄山经济开发区地块新建９２００平方米的办公大楼、９６００平方米的研发大楼和１４０００平方米的综合服务楼。项目总投资７，５００万元，建设期预计为１８个月。

　　详细内容见２０１２年１月１８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　十三、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于设立经济开发区分公司的议案》。

　　详细内容见２０１２年１月１８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于设立经济开发区分公司的公告》。

　　十四、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于延长向广州永新包装有限公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　公司继续向控股子公司广州永新包装有限公司提供累计总额不超过５，０００万元的财务资助，期限延长至２０１２年１２月３１日止，财务资助用于补充其生产经营所需的流动资金等，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。广州永新其他股东楚嘉利（香港）实业有限公司和日本赛龙包装株式会社分别承诺按其各自在广州永新的出资比例对该财务资助事项提供部分担保。

　　详细内容见２０１２年１月１８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

　　十五、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜公司组织管理制度＞的议案》。

　　修订后的《公司组织管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十六、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司发展战略管理制度＞的议案》。

　　《公司发展战略管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十七、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司投资管理制度＞的议案》。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，《公司投资管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十八、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司融资管理制度＞的议案》。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，《公司融资管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十九、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司对外担保管理制度＞的议案》。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二十、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司风险评估管理制度＞的议案》。

　　《公司风险评估管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二十一、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜公司内部控制评价管理制度＞的议案》

　　《公司内部控制评价管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二十二、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二十三、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决定于２０１２年２月９日在公司会议室召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　通知内容详见２０１２年１月１８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

　　独立董事对相关事项发表的独立意见详见２０１２年１月１８日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事相关独立意见》。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００４

　　黄山永新股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１２年１月６日以传真的形式发出会议通知，２０１２年１月１６日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应到监事５人，实到３人，监事韩宁、许立杰因工作原因请假委托监事吴跃忠、胡佛顺代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

　　经与会监事审议表决，通过如下决议：

　　一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议，详见《公司２０１１年年度报告》。

　　二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

　　本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润１４０，３０２，６５７．６６元，加年初未分配利润１６０，９９０，６４９．１１元，减去２０１１年度提取的法定公积金１４，０３０，２６５．７７元，减去已分配２０１０年红利５６，３１３，６００．００元，截止２０１１年１２月３１日可供分配的利润２３０，９４９，４４１．００元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金余额为３０２，０６９，５２２．８４元。

　　以公司总股本１８３，０１９，２００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税），共派发现金红利５４，９０５，７６０．００元，剩余未分配利润１７６，０４３，６８１．００元，结转以后年度分配，暂时用于补充流动资金或公司发展。

　　２０１１年度不进行资本公积转增股本。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《２０１１年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　五、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　六、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》。

　　经核查，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年限制性股票激励计划实施的议案》。

　　监事会对公司２０１２年限制性股票激励对象进行了核实，认为：列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励名单的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００５

　　黄山永新股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度拟于关联方黄山新力油墨科技有限公司、黄山精工凹印制版有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司、黄山华塑新材料科技有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过６，１００万元。

　　该日常关联交易事项经２０１２年１月１６日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄山永佳（集团）有限公司须回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　（三）２０１２年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　１）黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“黄山新力”）为原黄山市新力油墨化工厂：成立于１９９５年１月，注册资本７７５万元人民币，法定代表人为唐礼亮，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道１６９号，主要经营油墨制造、销售。

　　截止２０１１年１２月３１日，黄山新力总资产为５，８７１．７１万元，净资产为２，６４８．２３万元，营业收入为１０，６１５．４１万元，净利润为４７９．３４万元。（未经审计）

　　２）黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）：成立于１９９９年１月，为中外合资企业，注册资本１，０００万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路８号，主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作。

　　截止２０１１年１２月３１日，黄山精工总资产为５，４１０．５７万元，净资产为３，８５４．８６万元，营业收入为７，１７９．４８万元，净利润为１，１４０．２１万元。（未经审计）

　　３）黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）：成立于２００２年２月，注册资本５０万元人民币，法定代表人为方日宣，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道６６８号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装，绿化，化工技术咨询服务，食堂，酒零售。

　　截止２０１１年１２月３１日，信旺物业总资产为２０１．０４万元，净资产为－９８．７０万元，营业收入为９５６．４９万元，净利润为－７１．０９万元。（未经审计）

　　４）黄山华塑新材料科技有限公司（以下简称“华塑科技”）：成立于２００７年１０月，注册资本１，０００万元法定代表人为孙毅，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园，主要生产和销售自产的木塑型材及其系列制品。

　　截止２０１１年１２月３１日，华塑科技总资产为２，６８１．９４万元，净资产１，１２８．１９万元，营业收入为５，７５２．５７万元，净利润为４０９．５５万元。（未经审计）

　　２、与本公司的关联关系

　　黄山新力、黄山精工、信旺物业及华塑科技分别为黄山永佳（集团）有限公司的全资及参、控股子公司，黄山永佳（集团）有限公司持有本公司３３．５８％的股份，为本公司的控股股东，以上关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

　　３、履约能力分析

　　黄山新力、黄山精工、信旺物业和华塑科技依法存续经营，四家公司生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　１、定价政策和定价依据

　　采购原材料按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；食堂管理中提供的服务及工作餐价格依据市场价格公平、合理地确定；销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定，但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

　　２、关联协议签署情况

　　１）凹版塑料油墨购销合同

　　合同的主要内容：由公司与黄山新力于２０１２年１月４日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹版塑料普通油墨和专色油墨产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式及期限为每月２５日前与公司结算一次，公司在收到对方开具的销售发票６０天后办理支付货款，可以承兑或背书方式支付；合同的有效期为２０１２年１月１日到２０１２年１２月３１日。

　　２）凹印版辊购销合同

　　合同的主要内容：由公司与黄山精工于２０１２年１月４日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式及期限为每月２５日前与公司结算一次，公司按开具发票之日起在４５天内付清货款；合同的有效期为２０１２年１月１日到２０１２年１２月３１日。

　　３）食堂管理协议

　　合同的主要内容：由公司与信旺物业于２０１２年１月４日在黄山市徽州区签署，合同有效期为３年，自２０１２年１月１日—２０１４年１２月３１日止；信旺物业为公司管理食堂及供应工作餐等相关事宜；根据实际发生额按月结算；各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

　　４）销售协议书

　　合同的主要内容：由公司与华塑科技于２０１２年１月４日在黄山市徽州区签署，交易标的为公司生产过程中产生的可再生塑料废品废料；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；结算方式为华塑科技根据公司发出的提货通知，将预付款打入公司指定账户，并至公司指定地点自提货；协议期限：本协议有效期为２０１２年１月１日到２０１２年１２月３１日。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　采购凹版塑料油墨、凹印版辊等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，同时可利用同处一地优势，加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量；接受关联方食堂管理、提供工作餐服务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，使得公司全部精力用于公司的生产经营。

　　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事关于２０１２年度日常关联交易的独立意见；

　　３、公司与黄山新力签署的《凹版塑料油墨购销合同》；

　　４、公司与黄山精工签署的《凹印版辊购销合同》；

　　５、公司与信旺物业签署的《食堂管理协议》；

　　６、公司与华塑科技签署的《销售协议书》。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００６

　　黄山永新股份有限公司

　　项目投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽黄山经济开发区投资建设办公研发中心及综合服务楼，项目预计投资总额共计７，５００万元。

　　２０１２年１月１６日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》，该项目投资还需经公司股东大会审议批准。

　　二、投资项目基本情况

　　项目总建筑面积约３２８００平方米，总投资７，５００万元，其中：办公楼投资２，５００万元，建筑面积９２００平方米；研发楼投资２，４００万元，建筑面积９６００平方米；综合服务楼投资２，６００万元，建筑面积１４０００平方米。项目建设期预计１８个月。项目所需全部资金拟由公司自筹解决。

　　三、项目投资目的、对公司的影响及存在风险

　　本项目的投资建设主要为了满足公司发展规划需要，提升公司在经济开发区的经营管理、技术研发、办公生活环境，有利于提高经济开发区生产基地的管理能力、降低运营成本；有利于提升研发和创新能力，提高市场竞争力，提高市场占有率，进而提升公司经营业绩；有利于员工队伍的稳定。

　　若项目建成使用，将新增固定资产７，５００万元，房产按２０年折旧计提，办公设备按５年折旧计提，预计残值率为３％，则每年这部分资产计提的折旧约为４７５万元，不会对公司盈利水平产生重大影响，但对其他项目的快速、正常实施却有着积极的促进作用，间接效益明显。

　　该项目实施地位于黄山高铁站前区域，若国内外宏观经济环境不发生重大不利变化，该项目存在较好的增值空间，预计该项目不会出现资产减值对公司业绩产生不利影响的情形。

　　四、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　２、《经开区办公研发中心及综合服务楼项目项目建议书》。

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００７

　　黄山永新股份有限公司

　　关于设立经济开发区分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　随着黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）在安徽黄山经济开发区项目投资建设的进行及其部分试运行，同时为做强作大公司，监理公司发展新平台，拟设立黄山永新股份有限公司经济开发区分公司。

　　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立经济开发区分公司的议案》。设立分公司相关事宜不涉及关联交易。

　　二、拟设立分支机构基本情况

　　名 称：黄山永新股份有限公司经济开发区分公司

　　营业场所：安徽黄山经济开发区梅林大道９９号

　　企业类型：非独立核算分支机构

　　负 责 人：鲍祖本

　　经营范围：生产经营真空镀膜、彩印复合软包装材料，生产和销售新型药品包装材料等高新技术产品。

　　拨付资金：２０００万元

　　上述事项以工商行政管理机关登记信息为准。

　　董事会授权鲍祖本具体负责办理设立登记等相关事宜。

　　三、拟设立分支机构目的、对公司的影响及存在风险

　　１、设立目的

　　根据有关法律法规的规定，公司在住所以外的场所从事经营活动，应当向该场所所在地公司登记机关申请办理设立分公司登记。为便于统一管理，提升公司整体运行水平和绩效，公司拟设立经济开发区分公司。

　　２、对公司的影响及存在风险

　　设立分公司相关事宜将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制风险。分公司一旦设立，公司将把已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该分公司，促使其顺畅运营。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００８

　　黄山永新股份有限公司

　　关于延长对控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）公司原计划向控股子公司广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）提供累计总额不超过５，０００万元的财务资助，期限至２０１１年１２月３１日止（经２０１１年１月２６日第四届董事会第三次会议审议通过）。

　　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长向控股子公司提供财务资助的议案》：在不影响公司正常经营的情况下，继续向持股６６％的控股子公司广州永新提供累计总额不超过５，０００万元的财务资助，期限延长至２０１２年１２月３１日止，用于补充其生产经营所需的流动资金等，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

　　二、广州永新的基本情况

　　名 称：广州永新包装有限公司

　　注册地址：广东从化经济开发区高湖路８号

　　法定代表人：叶大青

　　注册资本：６，０００万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：生产塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料），新型药品包装材料，真空镀膜新技术及新产品，农膜新技术及新产品（光解膜、多功能膜），无机非金属材料及制品（高性能复合材料），工程塑料及塑料合金产品，销售本企业产品。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，广州永新总资产２０，３０８．０９万元，总负债１３，６５８．２８万元，净资产６，６４９．８１万元；实现营业收入１２，１５８．１５万元，利润总额－７．３０万元，净利润－１５．１９万元。

　　三、广州永新的其他股东

　　广州永新的其他股东为楚嘉利（香港）实业有限公司和日本赛龙包装株式会社，分别持有广州永新３０％的股权和４％的股权；与本公司均不存在关联关系。楚嘉利在中国香港登记注册，其法定地址为香港永乐街８２－８６号富昌大厦１２楼Ａ座。法定代表人为林楚群，主营业务为投资和贸易；日本赛龙包装株式会社法定住址为日本东京都台东区台东四丁目１１番４号，法定代表人为田中 司，经营范围为玻璃纸，合成薄膜，塑料制品，纸制品等加工及销售。

　　本次财务资助由本公司单方提供，广州永新其他股东楚嘉利（香港）实业有限公司和日本赛龙包装株式会社分别承诺按其各自在广州永新的出资比例对该财务资助事项提供部分担保，即：如果广州永新不能按期归还实际提供的财务资助款时，楚嘉利（香港）实业有限公司和日本赛龙包装株式会社对该实际提供的财务资助净额按其出资比例负连带归还责任。

　　四、董事会意见

　　本公司延长为广州永新提供财务资助期限，所提供的财务资助用于补充其生产经营所需的流动资金等，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展。广州永新目前经营较稳定，业务较好，具备较好的还款能力，随着新厂区的全面投入使用，财务状况将进一步改善，且有楚嘉利（香港）实业有限公司和日本赛龙包装株式会社为还款提供担保，因此，风险是可控的。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对公司向控股子公司提供财务资助事宜进行了审查，认为：

　　在不影响正常经营的情况下，公司继续为控股子公司广州永新包装有限公司提供财务资助总额不超过５，０００万元，期限延长至２０１２年１２月３１日止，用于补充其生产经营所需的流动资金等，该资助行为有助于缓解广州永新资金缺口问题，促其正常经营及市场业务拓展，广州永新其他股东按出资比例对该财务资助事项提供部分担保。

　　该财务资助行为符合相关规定，交易公平、合理，程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

　　六、公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形

　　除本次财务资助外，本公司不存在其他财务资助的情形。截至２０１１年１２月３１日，公司已累计对广州永新提供财务资助３，１０８．６９万元。

　　广州永新及其他股东没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见；

　　３、楚嘉利（香港）实业有限公司《关于为广州永新向永新股份归还财务资助事项作担保的承诺书》；

　　４、日本赛龙包装株式会社《关于为广州永新向永新股份归还财务资助事项作担保的承诺书》。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－００９

　　黄山永新股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于２０１２年２月９日（星期四）在公司会议室召开２０１１年度股东大会，会议召开情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、本次会议为公司２０１１年度股东大会。

　　２、会议召集人：公司董事会

　　３、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　４、会议召开的日期、时间：２０１２年２月９日（星期四）下午１３：３０

　　５、会议召开方式：现场表决方式

　　６、出席对象：

　　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年２月３日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、会议地点：黄山市徽州区徽州东路１８８号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

　　独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生将分别向本次股东大会作２０１１年度工作述职，本事项不需审议。

　　２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

　　４、审议《关于２０１１年度利润分配的方案》；

　　５、审议《关于董事、监事２０１１年度奖金的议案》；

　　６、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

　　７、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

　　８、审议《关于２０１２年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决；

　　９、审议《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》；

　　１０、审议《关于制订＜公司投资管理制度＞的议案》；

　　１１、审议《关于制订＜公司融资管理制度＞的议案》；

　　１２、审议《关于制订＜公司对外担保管理制度＞的议案》；

　　１３、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　以上议案经公司第四届董事会第十二次会议或第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见２０１２年１月１８日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

　　２、登记时间：２０１２年２月６日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

　　３、登记地点：公司证券投资部。

　　信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路１８８号；

　　邮 编：２４５９００；

　　传真号码：０５５９－３５１６３５７。

　　４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、会议咨询：公司证券投资部

　　联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐

　　联系电话：０５５９－３５１４２４２

　　２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日

　　附件：授权委托书

　　黄山永新股份有限公司

　　２０１１年度股东大会授权委托书

　　兹委托　　 　　 （先生／女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名：　　　　 　　　　 身份证号码：

　　持股数：　　　　　 股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　　 　 身份证号码：

　　受托权限： 委托日期：

　　附注：

　　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－０１０

　　黄山永新股份有限公司

　　关于举办２０１１年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年２月８日（星期三）下午３：００—５：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１１年年度报告网上说明会。

　　本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

　　参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人方秀华女士、董事会秘书方洲先生、独立董事周亚娜女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年一月十八日