证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-001

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2012年1月11日发出通知，并于2012年1月17日在上海召开。会议由董事长韩涛先生主持，应到董事9名，实到董事9名，本次董事会出席人数符合法律规定，会议合法有效。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议的情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于以募集资金人民币55,851,156.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

　　公司首次公开发行股票共募集资金人民币78,400.00万元，用于"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"，为保证募集资金投资项目顺利完成，公司在募集资金到位前，已经以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。公司聘请了上海上会会计师事务所有限公司对公司截至2011年12月31日止自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了上会师报字（2012）第0001号《关于金安国纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。现公司使用募集资金人民币55,851,156.76元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

　　2、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于子公司运用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金的议案。

　　同意实施本募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司利用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期以自有资金归还到子公司募集资金专项账户。

　　3、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

　　4、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于制订《内幕信息知情人员报备制度》的议案。

　　5、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于制订《投资者来访接待管理制度》的议案。

　　6、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于制订《重大信息内部报告制度》的议案。

　　7、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于制订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的议案。

　　8、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于签订委托代办股份转让协议的议案。

　　依据深圳证券交易所于2011年8月23日下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司拟与华泰联合证券有限责任公司签订《华泰联合证券有限责任公司与金安国纪科技股份有限公司关于委托代办股份转让的协议书》。

　　9、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于陈毅龙先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

　　董事会同意陈毅龙先生因个人原因辞去董事会秘书职务的请求。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总裁程敬先生代行董事会秘书职责，简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议

　　2、公司第二届监事会第四次会议决议

　　3、《金安国纪科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见》

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》

　　5、《金安国纪科技股份有限公司关于子公司运用闲置募集资金临时补充流动资金的独立董事意见》

　　6、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

　　特此公告！

　　金安国纪科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日

　　附件:

　　金安国纪科技股份有限公司

　　程敬先生简历

　　程敬先生简历:

　　1964年出生, 本科,中国国籍。1989年7月至1991年9月任六安冶金公司职员；1993年8月至1997年9月任上海金陵电器有限公司人事部经理、总经理助理；1997年10月至2003年5月任上海志明光学股份有限公司总经理办公室主任兼人事行政部经理；2003年6月至2008年1月历任国纪电子人事行政部经理、人力资源部经理、总经理助理；2007年12月至2008年4月任国纪电子董事、副总经理；2008年5月至今任金安国纪董事、副总裁。程敬先生于2001年荣获上海市人事局颁发的"人力资源管理先进个人称号"。

　　程敬先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-002

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2012年1月11日发出通知，并于2012年1月17日在上海召开。会议由监事会主席帅新苗女士主持，应到监事3名，实到监事3名，本次监事会出席人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会审议的情况：

　　经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,851,156.76元元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

　　公司首次公开发行股票共募集资金人民币78,400.00万元，用于"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"， 为保证募集资金投资项目顺利完成，公司在募集资金到位前，已经以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。公司聘请了上海上会会计师事务所有限公司对公司截至2011年12月31日止自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了上会师报字（2012）第0001号《关于金安国纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。现公司使用募集资金人民币55,851,156.76元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

　　2、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意实施本募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司利用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期以自有资金归还到子公司募集资金专项账户。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第四次会议决议

　　2、《金安国纪科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见》

　　3、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》

　　4、《金安国纪科技股份有限公司关于子公司运用闲置募集资金临时补充流动资金的独立董事意见》

　　5、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

　　特此公告！

　　金安国纪科技股份有限公司监事会

　　二○一二年一月十九日

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-003

　　金安国纪科技股份有限公司以募集资金

　　置换已投入募集资金投资项目的

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年1月17日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744 号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元，扣除发行费用后募集资金净额74,306.60万。根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2012）第0001号《关于金安国纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。

　　二、独立董事的意见

　　公司独立董事经认真审议后，就此事项发表独立意见如下：

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。

　　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额经上海上会会计师事务所有限公司鉴证，并出具了上会师报字（2012）第0001号《关于金安国纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。

　　综上所述，我们同意公司以人民币55,851,156.76元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　三、监事会意见

　　公司监事会经认真审议后，就此事项发表独立意见如下：

　　监事会认为：公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，经上海上会会计师事务所有限公司对公司截至2011年12月31日止自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了上会师报字（2012）第0001号《关于金安国纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的有关规定和公司《募集资金管理及使用制度》；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。

　　综上所述，公司监事会同意公司以募集资金人民币55,851,156.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　四、保荐机构意见

　　保荐机构经核查后认为：金安国纪本次以募集资金55,851,156.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,851,156.76元，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。金安国纪上述募集资金使用行为履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，保荐机构同意金安国纪实施上述事项。

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-004

　　金安国纪科技股份有限公司

　　运用部分闲置募集资金临时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年1月17日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司实施募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海国纪"）拟使用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金，使用期限不超过六个月，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744 号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元，扣除发行费用40,934,000元后，募集资金净额为743,066,000元。上海上会会计师事务所有限公司已于2011年11月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2011）第1912 号《验资报告》。

　　二、珠海国纪利用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第六次会议于2012年1月17日审议通过了《关于子公司运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会决定将部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充实施募投项目的控股子公司珠海国纪的流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以子公司自有资金归还到子公司募集资金专项账户。

　　公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

　　本次补充流动资金主要用于子公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司及子公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

　　三、独立董事的意见

　　公司独立董事经认真审议后，就此事项发表独立意见如下：

　　实施本募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司利用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，子公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司及子公司拥有良好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　四、监事会意见

　　公司监事会经认真审议后，就此事项发表独立意见如下：

　　监事会认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，实施本募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司利用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第二届监事会第四次会议审议，监事会同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　五、保荐机构意见

　　保荐机构经核查后认为：实施本募投项目的控股子公司珠海国纪使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,单次补充流动资金时间不超过6个月，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；公司监事会、独立董事已发表了明确同意意见，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。综上，保荐机构同意实施本募投项目的控股子公司珠海国纪使用部分闲置募集资金1,889万元暂时补充流动资金。

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-005

　　金安国纪科技股份有限公司

　　关于签订委托代办股份转让协议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年1月17日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于签订委托代办股份转让协议的议案》，公司于2012年1月17日与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的华泰联合证券有限责任公司签订了《华泰联合证券有限责任公司与金安国纪科技股份有限公司关于委托代办股份转让的协议书》，约定一旦公司股票终止上市，华泰联合证券有限责任公司成为公司代办股份转让的主办券商，为公司提供股份转让代办服务，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-006

　　金安国纪科技股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2012年1月17日正式收到独立董事杨峰先生（现任职于中信证券股份有限公司企业发展融资部）提交的书面辞职信。杨峰先生提出辞去独立董事职务的原因是基于中信证券股份有限公司合规部《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号）的相关规定，其辞职后将不在公司担任任何职务。

　　杨峰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日

　　证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-007

　　金安国纪科技股份有限公司

　　关于董秘辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年12月31日收到公司财务总监、董事会秘书陈毅龙先生的书面辞任董秘报告。陈毅龙先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，陈毅龙先生将在公司继续担任财务总监一职。

　　2012年1月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《陈毅龙先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。董事会同意陈毅龙先生的辞任董秘请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总裁程敬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日