证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 003

　　四川天齐锂业股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）于2012年1月18日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年1月15日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立四川天齐锂业股份有限公司销售分公司的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司《关于设立销售分公司的公告》请详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十九日

　　证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012-004

　　四川天齐锂业股份有限公司

　　关于设立销售分公司的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、为了更好地应对锂行业的发展与变化，实现公司的发展战略，公司拟设立销售分公司。

　　2、公司2012年1月18日召开的第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立四川天齐锂业股份有限公司销售分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，设立公司的分支机构事宜系公司董事会审批权限，无需提交股东大会审批。

　　3、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

　　二、拟设立分支机构基本情况

　　1、拟设分支机构名称：四川天齐锂业股份有限公司销售分公司

　　2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

　　3、营业场所：四川省成都市高新区高朋东路10号

　　4、经营范围：销售工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）；兼营：销售总公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件及相关技术，经营工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂系列产品、其他化工产品的出口业务。

　　5、分支机构负责人：任命蒋卫平先生为该分公司负责人。

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　三、拟设立分支机构目的、存在风险和对公司的影响

　　1、设立的目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。同时，为了更好地应对锂行业的发展与变化，实现公司的发展战略，规范产品销售运作，及时反馈市场信息情况，满足公司生产的"锂坤达"品牌产品的推广需要，公司拟在成都市设立销售分公司。

　　2、存在风险及对公司影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　四、备查文件

　　第二届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月十九日