证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２０１２－００２

湖北广济药业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知的时间和方式：会议通知于２０１２年１月１１日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

２、会议的时间和方式：会议于２０１２年１月１８日以通讯方式召开；

３、本次会议参与表决董事１１人（含独立董事５人），实际参与表决董事１１人；

４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案”：同意根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔２０１１〕３０号）以及湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》，并结合公司的实际情况，修订《内幕信息知情人登记管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

２０１２年１月１９日

证券代码：０００９５２ 证券简称： 广济药业 编号：２０１２－００３

湖北广济药业股份有限公司

２０１１年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１ 年１月１日－２０１１年１２月３１日

２、预计的业绩：同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、原材料及能源价格上涨，生产成本上升；

２、人民币汇率升值。

四、其他相关说明

２０１１年度业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

２０１２年１月１９日