证券时报多媒体数字报

股票简称：兰州黄河 证券代码：０００９２９ 公告编号：２０１２（临）—０１

兰州黄河企业股份有限公司

２０１１年业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１． 业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

２． 预计的业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

３．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、由于市场竞争激烈，导致销售费用增加了２５００万元左右；

２、股票投资亏损２３００万元左右。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，有关２０１１年经营业绩的具体情况，公司将在２０１１年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

２０１２年１月１８日

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１２（临）—０２

兰州黄河企业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于２０１２年１月１８日在公司会议室召开八届一次会议，应到监事５人，实到４人，杨世沂监事因出差委托毛宏监事出席会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

关于《选举第八届监事会主席的议案》

会议选举毛宏先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

２０１２年１月１８日

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１２（临）—０３

兰州黄河企业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１２年１月１８日（星期三）上午９：００

（二）召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

（三）召开方式：现场投票的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长杨世江先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 ５人，代表股份５２７６３６０５股，占本公司总股本的２８．４０％。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

甘肃天问律师事务所的律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议关于选举第八届监事会股东代表监事的议案：

１、杨泽富先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、赵桂蓉女士

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

议案的具体表决情况如下表：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

２、律师姓名：符晓渊 郭栋

３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书；

２、本次股东大会决议；

３、本次股东大会会议记录。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１８日