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　　中冶美利纸业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１２－００２

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１２年１月７日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为２０１２年１月１８日中午１２点。会议应参加表决的的董事９人，实际表决的董事９人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、中冶美利纸业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、关于与宁夏银星能源股份有限公司进行互保的议案。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司互保公告》。

　　此议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于召开中冶美利纸业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议通知》。

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　二０一二年一月十九日

　　证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１２－００３

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　互保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、互保情况概述

　　（一）基本情况

　　中冶美利纸业股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂）为了保证融资需求，拟与宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”）进行互保，互保额度为２亿元，互保期限自协议生效之日起三年。自协议生效之日起，双方于２００２年１１月２７日签署的《相互提供担保协议书》解除并终止履行。

　　本次互保相关协议已于２０１２年１月１８日签署。

　　（二）董事会审议互保议案的表决情况

　　２０１２年１月１８日，公司第五届第十四次董事会以９票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于与宁夏银星能源股份有限公司进行互保的议案》。此项议案尚需提交本公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保单位的基本情况

　　１、公司名称：宁夏银星能源股份有限公司

　　注册地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路６２０号

　　法定代表人：何怀兴

　　注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾玖万元整

　　经营范围：工业自动化仪表及其附件的设计、制造、销售及检修服务；风力发电设备及附件的设计、制造、销售及检修服务；铸铁、铸钢、铸铜、铸铝；风力发电及其它新能源产品的生产和销售；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务。

　　与本公司的关系：银星能源与本公司不存在关联关系或其他业务联系。

　　２、被担保单位的产权及控制关系

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　　３、被担保单位的主要财务指标

　　截至２０１１年９月３０日，银星能源的资产总额为５０．３８亿元，负债总额为４３．９４亿元，净资产为６．４３亿元，营业收入为４．７３亿元，利润总额为３０５８．２６万元，净利润为２５８７．８１万元（未经审计）。

　　以上信息均摘自银星能源公开披露的２０１１年第三季度季度报告全文。

　　三、互保协议的主要内容

　　（一）双方所担保贷款总金额原则是对等的，经双方协商同意可以作适当调整。

　　本协议项下互保贷款总额为人民币贰亿元，互保期限自本协议生效之日起三年。在此额度内可一次或分次使用。本协议所规定的互保额度是总则性的，总金额范围内的每一笔具体金额、保证期限、保证责任由相应的具体保证合同约定；

　　（二）双方在履行本协议中发生的争议，应由双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉；

　　（三）本协议自双方股东大会审议通过后生效；

　　（四）自本协议生效之日起，双方于２００２年１１月２７日签署的《相互提供担保协议书》解除并终止履行。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：银星能源自２００１年以来一直是公司的互保单位，具有良好的互信合作基础，双方互保行为是公平、对等的。银星能源是在深圳证券交易所上市的公众公司，经营状况正常，有偿还债务的能力，担保风险可控，公司与其互保不会损害公司及股东的利益。同意继续进行互保。

　　独立董事认为：上述互保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，同意上述互保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司对外担保总额为３３，８０２万元，占公司２０１０年１２ 月３１日经审计净资产的４１％，逾期担保金额２２，６０２万元。

　　六、备查文件

　　１、中冶美利纸业股份有限公司第五届第十四次董事会决议；

　　２、相互提供担保协议书。

　　特此公告

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　二０一二年一月十九日

　　证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１２－００４

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　２０１２年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

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