证券时报多媒体数字报

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　第五届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１２－００２

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　第五届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于２０１２年１月１７日２０：００在公司（银川）二楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长何怀兴先生主持。公司监事会监事列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、关于向控股子公司石桥增速机（银川）有限公司增资７５０万元的议案；

　　经与公司控股子公司石桥增速机（银川）有限公司（以下简称“增速机公司”）其他股东日本株式会社石桥技贩、日本野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司协商，因增速机公司生产建设的需要，对其进行增资扩股。增资总额为１，５００万元，增资后部分股东股权比例将发生变化。

　　（一）增资扩股方式

　　各股东以货币出资方式进行增资。银川重程减速器制造有限公司由于资金原因放弃认购本次增资股份，日本株式会社石桥技贩、日本野村贸易株式会社同意放弃银川重程减速器制造有限公司增资股份的优先认购权。银川重程减速器制造有限公司增资股份由公司认购。

　　（二）增速机公司增资扩股前后注册资本、各方股东的出资额、增资额及股权比例为：

　　单位：万元（人民币）

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　　本次增资后，增速机公司的注册资本变更为４，０００万元，公司持股比例上升至４６．８７５％。

　　（三）资金用途

　　本次增资扩股所筹集资金，主要用于增速机公司厂房建设和补充其生产流动资金。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、关于继续与中冶美利纸业股份有限公司进行互保的议案；

　　为确保公司融资需求，公司董事会同意继续与中冶美利纸业股份有限公司互保，互保额度为人民币２亿元，互保期限自协议生效之日起三年。自协议生效之日起，双方于２００２年１１月２７日签署的《相互提供担保协议书》解除并终止履行。具体内容详见２０１２年１月１９日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于继续与中冶美利纸业股份有限公司进行互保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司内幕信息保密及登记管理制度》的议案；

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第３４号―内幕信息知情人员登记管理事项》的规定，公司对《宁夏银星能源股份有限公司内幕信息保密制度》进行了修订，制度名称变更为《宁夏银星能源股份有限公司内幕信息保密及登记管理制度》，同时增加了相应章节和内容（详见附件）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、关于聘任李卫东先生为公司副总经理的议案；

　　根据工作需要，经公司总经理任育杰先生提名，公司董事会同意聘任李卫东先生为公司副总经理（简历附后）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、关于聘任王海东先生为公司副总经理的议案；

　　根据工作需要，经公司总经理任育杰先生提名，公司董事会同意聘任王海东先生为公司副总经理（简历附后）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　六、关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会同意召开２０１２年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会通过的第二项议案，召开时间公司视具体情况另行确定。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年一月十八日

　　附件：李卫东先生、王海东先生简历

　　李卫东，男，１９６５年９月出生，汉族，大学学历，高级工程师。１９８７年参加工作，历任宁夏大武口电厂、宁夏大坝电厂工人，宁夏中宁发电有限责任公司热工维修部副主任、主任，宁夏银仪风力发电有限责任公司生产技术部主任、副总工程师，宁夏发电集团风电事业部生产建设处处长，宁夏银仪风力发电有限责任公司副总经理兼党支部书记、总经理兼党支部书记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条、第１０．１．６条的规定，李卫东先生与上市公司不存在关联关系。李卫东先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王海东，男，１９６２年９月出生，回族，硕士学历，高级工程师。１９８３年参加工作，历任吴忠微型试验仪器厂、吴忠仪表厂技术员，吴忠仪表股份有限公司技术部室主任、技术中心主任助理、医疗器械事业部副部长、销售公司副经理，吴忠仪表分公司副总经理，宁夏银星能源发电设备构件制造分公司总经理。现任宁夏银星能源股份有限公司副总工程师，兼任宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司董事长、宁夏银星能源光伏电池制造分公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条、第１０．１．６条的规定，王海东先生与上市公司不存在关联关系。王海东先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００８６２ 证券简称：银星能源 公告编号：２０１２－００３

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　关于继续与中冶美利纸业股份有限公司

　　进行互保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、互保情况概述

　　公司第五届董事会第八次临时会议（本次董事会决议公告同日在《证券时报》、《证券日报》上披露）审议通过了继续与中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美利纸业”）进行互保的议案。

　　为确保公司融资需求，公司董事会同意继续与美利纸业互保，互保额度为２亿元，互保期限自协议生效之日起三年。自协议生效之日起，双方于２００２年１１月２７日签署的《相互提供担保协议书》解除并终止履行。

　　本次互保相关协议已于２０１２年１月１８日签署。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）９．１１条第（一）、（二）款的规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次互保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：中冶美利纸业股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，证券简称：美利纸业，证券代码：０００８１５；美利纸业成立于１９９８年５月２８日，注册地址为宁夏回族自治区银川市，法定代表人王昆，注册资本３１，６８０万元，主营业务范围为机制纸、板纸、加工纸等中、高档文化用纸及生活用纸的生产、经营、销售及原料速生林种植等。美利纸业与本公司不存在关联关系或其他业务联系。

　　（二）被担保人相关的产权及控制关系

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　　（三）被担保人主要财务指标

　　截至２０１１年９月末，美利纸业的资产总额为３９．７８亿元，负债总额为３２．２８亿元，所有者权益为７．５１亿元，营业收入为８．８５亿元，利润总额为－９，８５６万元，净利润为－１．０２亿元（未经审计）。

　　以上信息均摘自美利纸业公开披露的２０１１年第三季度季度报告全文。

　　三、互保协议的主要内容

　　（一）双方所担保贷款总金额原则是对等的，经双方协商同意可以作适当调整。

　　本协议项下互保贷款总额为人民币贰亿元，互保期限自本协议生效之日起三年。在此额度内可一次或分次使用。本协议所规定的互保额度是总则性的，总金额范围内的每一笔具体金额、保证期限、保证责任由相应的具体保证合同约定；

　　（二）双方在履行本协议中发生的争议，应由双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉；

　　（三）本协议自双方股东大会审议通过后生效；

　　（四）自本协议生效之日起，双方于２００２年１１月２７日签署的《相互提供担保协议书》解除并终止履行。

　　四、董事会意见

　　（一）互保的原因

　　美利纸业自２００１年以来一直是公司的互保单位，具有良好的互信合作基础。双方互保行为是公平对等的。

　　（二）董事会对被担保人偿还债务能力的判断

　　美利纸业是在深圳证券交易所上市的公众公司，经营状况正常，有偿还债务的能力，担保风险可控，公司与其互保不会损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事赵华威先生、袁晓玲女士、王幽深先生对公司拟继续与美利纸业进行互保事项发表独立意见如下：

　　关于拟继续与中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美利纸业”）进行互保事项，我们认为：美利纸业自２００１年以来一直是公司的互保单位，具有良好的互信合作基础。双方互保行为是公平对等的。美利纸业是在深圳证券交易所上市的公众公司，经营状况正常，有偿还债务的能力，担保风险可控，公司与其互保不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年９月末，公司担保总额为１７，３９９．７５万元，占公司２０１１年９月末归属于母公司所有者权益的５５．３０％，系为美利纸业提供的互保以及为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司、石桥增速机（银川）有限公司、公司全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司提供的担保。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一二年一月十八日

　　证券代码：０００８６２ 证券简称：银星能源 公告编号：２０１２－００４

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　关于副总经理辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１２年１月１７日收到公司副总经理朱怀文先生的书面辞职报告。朱怀文先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后在公司控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司担任总经理职务。朱怀文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自２０１２年１月１７日送达公司董事会时生效。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年一月十八日