证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-02

　　天津中环半导体股份有限公司关于公司

　　全资子公司环欧公司对外担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　1、担保事项的简要情况

　　公司子公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称"中环领先"），拟向天津农商银行，申请项目贷款4,900万元人民币，银行贷款期限一年，贷款利率为基准利率上浮10%，用于补充公司的流动资金，以上银行贷款由公司全资子公司环欧公司按照出资比例51%，提供2499万元担保，天津中环电子信息集团有限公司按照出资比例49%，提供2401万元担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　根据公司《对外担保决策规则》制度第五条"公司对外担保，应要求被担保方向公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向公司以保证方式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司董事会应谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。公司为控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定"，环欧公司持有中环领先51%的股权，为其控股股东，为保证公司的权利，中环领先承诺用其相应资产进行反担保并履行相关法律手续。

　　本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币108,241.00万元。

　　2、本次披露的对外担保进展情况

　　本次担保的相关议案《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2012年1月18日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过。此事项表决时，公司全部四名独立董事投票同意，《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》还需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况：

　　中环领先为公司控股子公司，2008年6月注册成立。

　　名称：天津中环领先材料技术有限公司

　　住所：华苑产业区（环外）海泰东路12号内

　　法人代表：沈浩平

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。

　　中环领先2011年9末总资产：47,340.92万元；负债总额: 26,706.33万元；2011年1-9月净利润466.68万元（以上数据未经审计）

　　三、进行担保的目的及对上市公司的影响情况

　　本次贷款主要是中环领先补充流动资金和项目建设的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，环欧公司为其担保不会损害公司利益。

　　四、独立董事意见

　　1、公司《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　　2、公司全资子公司为公司子公司中环领先贷款提供担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，除本次担保，公司累计对外担保额为108,241.00 万元 ，实际累计对外担保额为100,108.35万元。本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币110,740.00 万元，全部都是为公司的子公司提供的担保，占2010年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为65.33%。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次(临时)会议决议。

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2012年1 月18日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-03

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会第十五次(临时)会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十五次（临时）会议于2012年1月18日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　审议通过《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司环欧公司对外担保事项的公告》。

　　关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决。

　　表决票 9票，赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2012年1月18日