证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新增议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2012年1月18日下午14:50-15:20

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月17日下午15:00至2012年1月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票方式、网络投票、和独立董事征集投票权相结合。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议主持人：董事长谢建勇先生。

　　5、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

　　6、召开会议的通知刊登在2011年12月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计75人，代表股份120,106,558股，占公司股份总数的50.0444%。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，其中，有表决权股东代表股份117,638,250股，占公司股份总数的49.0159%，回避表决股东代表股份1,725,000股，占公司股份总数的0.7188%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共69人，代表股份743,308股，占公司股份总数的0.3097％。

　　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　该议案的有效表决股份数为118,381,558股。

　　1. 1激励对象

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1. 2标的股票的种类、来源、数量和分配

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对613,376股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5181%，其中现场投票0股，网络投票613,376股；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%，其中现场投票0股，网络投票0股。

　　1. 3 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1. 4 标的股票授予的条件和程序

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1. 5 标的股票解锁的条件和程序

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1. 6 公司与激励对象的权利和义务

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1.7 本计划的变更和终止

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1. 8 本计划的调整和程序

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1.9 限制性股票的回购注销

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　1.10 会计处理与业绩影响

　　表决情况：同意117,768,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4819%，其中现场投票117,638,250股，网络投票129,932股；反对612,176股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5171%，其中现场投票0股，网络投票612,176股；弃权1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0010%，其中现场投票0股，网络投票1,200股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》；

　　该议案的有效表决股份数为118,381,558股。

　　表决情况：同意117,766,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4802%，其中现场投票117,638,250股，网络投票127,932股；反对611,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5167%，其中现场投票0股，网络投票611,676股；弃权3,700股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0031%，其中现场投票0股，网络投票3,700股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　该议案的有效表决股份数为118,381,558股。

　　表决情况：同意117,766,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4802%，其中现场投票117,638,250股，网络投票127,932股；反对611,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5167%，其中现场投票0股，网络投票611,676股；弃权3,700股，占本次股东大会有表决权股份总数0.0031%，其中现场投票0股，网络投票3,700股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　2、律师姓名：胡琪、郑超

　　3、结论性意见：

　　浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2012年第一次临时股东大会会议决议及相关文件

　　2、北京市国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○一二年一月十八日