证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2012-001

　　龙建路桥股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2012年1月11日以通讯方式发出，会议于2012年1月18日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于聘任孙国臣为公司副总经理的议案》（11票同意、0票弃权、0票反对）；经公司总经理史铁桥提名，聘任孙国臣为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

　　2、《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》（11票同意、0票弃权、0票反对）。

　　本公司的全资子公司三公司为满足在经营投标中对流动资金的需求，三公司向远东国际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式融资1300万元，签订相关售后回租赁合同，期限为24个月，租赁年利率为7%，按月支付；远东公司收取10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费52万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满三公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给三公司。三公司本次售后回租设备为5台原值合计1470万元的德马克摊铺机。本公司同意为三公司上述融资租赁提供担保，授权三公司办理此次售后回租融资租赁及担保的相关事宜。该项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2012年1月18日

　　孙国臣副总经理简历：

　　孙国臣先生，汉族，1972年2月出生，现年40周岁，研究员级高级工程师，中共党员，1993年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校工程管理专业，1998年7月毕业于哈尔滨建筑工程学院道桥专业，大学本科学历。

　　孙国臣先生自1993年7月参加工作以来，历任黑龙江省第五公路工程处技术员、工程股长、副队长、项目经理；黑龙江省路桥建设集团五公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第五工程处副处长、代理处长；2004年3月任龙建路桥股份有限公司第五工程处处长；2010年1月任龙建路桥股份有限公司总经理助理兼总包部部长至今。

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2012-002

　　龙建路桥股份有限公司

　　为全资子公司融资提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保1300万元人民币，累计为其担保5300万元。

　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,865.37万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额9000万元。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　　一、担保情况概述

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年1月11日以通讯方式发出会议通知，于2012年1月18日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》。本公司的全资子公司三公司为满足在经营投标中对流动资金的需要，以原值1470万元5台德马克摊铺机以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）融资1300万元，期限为24个月，租赁年利率为7%，按月支付；远东公司收取10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费52万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满三公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给三公司。同意公司为三公司该项融资租赁提供担保。授权三公司办理此次融资租赁及担保相关事宜。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

　　法定代表人：邢启军

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　　注册资本：4000万元，本公司持有三公司100%股权。

　　截至2011年9月30日，三公司经审计的资产为30,574.45万元、负债为19,858.85万元、净资产为10,715.61万元,实现主营业务收入73,107.07万元，净利润1,776.17万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、为三公司担保1300万元人民币；

　　2、担保期限为24个月；

　　3、公司承担连带保证责任。

　　四、董事会及独立董事意见

　　为满足三公司在经营投标中对流动资金的需要，同意三公司向远东公司融资1300万元人民币，期限为24个月，公司同意提供连带责任担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：三公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司投标保证金需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额38,865.37万元（不包含本次担保金额），对外担保金额9000万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2012年1月18日

　　龙建股份独立董事

　　关于董事会聘任高管人员的独立意见

　　根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司第七届董事会第十五次会议议案发表独立意见如下：

　　一、《关于聘任孙国臣为公司副总经理的议案》；本人认为本次董事会聘任副总经理孙国臣的程序合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙国臣具备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的。因此本人同意此项议案。

　　二、《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》，鉴于黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司投标保证金需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　独立董事签名：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超

　　2012年1月17日