证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－０３

　　中航地产股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议

　　（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会２０１２年１月１３日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十一次会议通知。会议于２０１２年１月１８日以通讯表决的方式召开，应参加表决９人，实际参加表决９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于公司向建信信托有限责任公司申请人民币信托贷款的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权），同意公司向建信信托有限责任公司申请人民币信托贷款不超过壹亿元整（ＲＭＢ１００，０００，０００．００元），期限不超过壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十八日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－０４

　　中航地产股份有限公司

　　２０１１年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

　　２、预计的业绩： □ 亏损 □ 扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降

　　３、业绩预告情况表

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　　注： 公司于２０１１年６月１６日实施了２０１０年度权益分派方案，即以２０１０年底总股本２２２，３２０，４７２股为基数向全体股东每１０股转增股份５股。前述转增完成后，公司总股本增加至３３３，４８０，７０８股。本报告期内的基本每股收益按照新股本数（３３３，４８０，７０８股）计算，上年同期的基本每股收益按照新股本数（３３３，４８０，７０８股）计算。

　　二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　２０１１年归属于上市公司股东的净利润预计较去年同期调整后净利润同向上升，主要原因如下：

　　１、报告期内公司部分地产项目在２０１１年满足确认收入条件，故地产板块营业收入及净利润较上年同期均有大幅上升，从而导致公司整体净利润较上年同期上升；

　　２、根据《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的规定，公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。由于报告期内公司自建的持有型物业完工并投入使用，计入投资性房地产并采用公允价值进行计量，其公允价值与账面成本的差额依据《企业会计准则》要求计入公允价值变动损益，本报告期确认税前投资性房地产公允价值变动收益预计约为２３，０００万元，从而增加归属于上市公司股东净利润约为１７，０００万元。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在２０１１年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月十八日