证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于2012年1月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2012年1月11日书面送达全体董事、监事。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频会议）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过了《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过了《关于修改<重大信息通报制度>的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议并通过了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议并通过了《关于聘任诸剑石先生为副总经理的议案》。

　　诸剑石先生相关情况：

　　诸剑石，副总经理，男，1975年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于英国拉夫堡大学、长江商学院工商管理（MBA），研究生学历，硕士。曾任新加坡特许半导体制造部门工业导师，国际商业机器（中国）有限公司全球企业咨询服务高级运营战略顾问，九牧王股份有限公司总经理助理。

　　独立董事意见：本次提名、聘任诸剑石先生为副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经审阅诸剑石先生的简历并了解相关情况，其不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；同意聘任诸剑石先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、备查文件

　　1、《董事会战略委员会工作细则》；

　　2、《董事会审计委员会工作细则》；

　　3、《董事会提名委员会工作细则》；

　　4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　5、《董事会秘书工作细则》；

　　6、《内部审计管理制度》；

　　7、《内幕信息知情人管理制度》；

　　8、《外部信息报送和使用管理制度》；

　　9、《重大信息通报制度》；

　　10、《关于上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　11、《独立董事关于聘任诸剑石先生为副总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月十八日