证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长王春生

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　4、会议时间：

　　（1）会议召开时间：2012年1月18日 上午 9:00

　　（2）股权登记日：2012 年 1 月 11 日

　　5、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席本次大会的股东及股东委托代理人共 9名，代表股份87801569 股，占公司股本总数的 73.16 %。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

　　（3）国浩律师（上海）事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票的方式审议表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记的议案》

　　公司已于2011年11月25日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由9,000万股变更为12,000万股，公司注册资本由9,000万元变更为12,000万元。鉴此，公司拟对上市后适用的公司章程中涉及上述事项的相关条款及文字予以修订并于近期办理工商变更登记。

　　表决结果：87801569 股同意； 0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0 ％。

　　2、审议通过《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：87801569 股同意； 0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0 ％。

　　3、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》

　　为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称"重庆安洁"）经营发展的需要，顺应现有客户在重庆地区的持续产能建设，同时，公司预期重庆地区消费电子产业将迎来迅猛增长，因此，经审慎研究、规划，拟使用超募资金10，000万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

　　表决结果：87801569 股同意； 0 股反对；0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0 ％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　2、见证律师：施念清、陈一宏

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《苏州安洁科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》.

　　特此公告！

　　苏州安洁科技股份有限公司

　　2012年1月19日