证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-2

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现变更或否决提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年1月18日（星期三）上午10：30

　　2、召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦21楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长辛杰先生

　　6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表有表决权的股份数为166,108,740股，占公司股份总数的36.38%。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、吴小青列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　　内容详见2011年12月2日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届监事会第六次会议决议公告。

　　表决结果：同意166,108,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

　　内容详见2011年12月31日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

　　表决结果：同意166,108,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（集团）事务所

　　2、律师姓名：张荣富 吴小青

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年元月十九日

　　证券简称：深天健 证券代码：000090 编号：2012－03

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届监事会第七次会议于2012年1月18日在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由股东代表监事刘明伟先生主持，以举手表决方式进行表决，与会监事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于选举刘明伟为公司监事会主席的议案》。

　　此公告

　　附：公司新任监事会主席简历

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年元月十九日

　　附：公司新任监事会主席简历

　　刘明伟先生，男，1955年10月生，上海复旦大学数学系数学专业，研究生学历，助理研究员，1977年2月入党。1977年2月-1980年2月在上海复旦大学学习，1980年3月-2011年12月，先后任中国船舶工业总公司第612厂技术员；国家科委管理学院科技统计研究室主任、助理研究员；深圳市科技局计划财务处副处长、处长；深圳市中国国际高新技术成果交易中心主任（其间：2004.12-2008.01深圳市会展中心领导小组负责人）；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长等职。2012年1月任本公司监事会主席。