证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－００１

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１８日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），会议通知于２０１１年１月１２日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场及通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事７人，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏、王鸿远６人参加现场会议，独立董事马卓檀１人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：

　　一、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议并通过《关于聘任伍骏为东莞市搜于特服装股份有限公司副总经理的议案》。

　　同意聘任伍骏先生为公司副总经理。伍骏先生简历见附件。独立董事对此发表了独立意见，独立董事的意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《搜于特：独立董事对相关事项的独立意见》。

　　伍骏先生担任公司副总经理后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　二、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议并通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

　　同意使公司使用超募资金１５，０００万元补充公司流动资金，用于原材料采购、支付加工费、工资及广告宣传费等。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《搜于特：关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《搜于特：独立董事对相关事项的独立意见》、《华泰联合：关于搜于特公司使用部分超募资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１２年１月１８日

　　附件

　　伍骏先生简历

　　伍骏先生，男 ，１９７８年３月生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 １９９９年４月－２００５年１２月任广州市麦利三森有限公司生产总监；２００５年１２月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司生产中心总监；２００６年１１月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司董事；２００７年１２月至今任东莞市潮流前线科技信息有限公司执行董事、经理。

　　伍骏先生工作经验丰富、管理能力较强，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法 规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－００２

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１８日在公司会议室举行了公司第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 ２０１２年 １月 １２日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事３ 人，实到３ 人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过如下决议：

　　３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议并通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用超募资金１５，０００万元补充公司流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、工资、广告宣传费等。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《搜于特：关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《搜于特：独立董事对相关事项的独立意见》、《华泰联合：关于搜于特公司使用部分超募资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

　　２０１２年１月１８日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－００３

　　东莞市搜于特服装股份有限公司关于

　　使用部分超募资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１４３６号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币７５元，募集资金总额人民币１５０，０００万元，扣除发行费用５，６８６．１３万元后，募集资金净额人民币１４４，３１３．８７万元，较原３８，２４１．７万元的募集资金计划超额募集１０６，０７２．１７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【２０１０】３－８６号）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高市场占有率，降低财务费用，提升公司盈利能力，拟使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、工资、广告宣传费等。具体情况如下：

　　（一）历次超募资金使用情况

　　２０１０年１２月２２日，公司第二届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意使用超募资金５，１５０万元偿还银行贷款，使用超募资金１５，０００万元补充流动资金；２０１１年２月２４日，公司第二届董事会第九次会议审议通过相关议案，同意使用超募资金１０，０００万元补充流动资金；２０１１年３月１７日，公司２０１０年度股东大会审议通过相关议案，同意使用超募资金５０，０００万元建设营销网络项目。截止公司第二届董事会第十五次会议前，尚有超募资金２５，９２２．１７万元未作安排使用。

　　（二）之前超募资金补充流动资金的使用情况

　　截止公司第二届董事会第十五次会议前，公司已使用超募资金２５，０００万元补充流动资金并已使用完毕。公司２０１１年１－１２月部分流动资金支出明细如下：

　　单位：万元

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　　（三）本次使用超募资金补充流动资金的必要性

　　２０１２年公司春夏装订货量仍保持较快增长，在自己采购原材料、生产全部外包的经营模式下，２０１２年公司为销售备货的原材料采购款和委托加工费随之大幅度增加；在销售收入保持较快增长的同时，公司管理团队与销售团队也迅速扩大，工资支出大幅度增加；２０１２年公司还将继续加强广告宣传推广力度，广告宣传费也继续增大等。

　　因此公司拟使用超募资金中的 １５，０００万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费、工资及广告宣传费等，可以增加公司原材料集中采购能力，降低成本；加强管理及销售团队建设，提升公司盈利能力；加大公司品牌广告宣传力度，提升市场知名度，进一步提高公司产品市场占有率。

　　（四）履行的程序

　　公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１５，０００万元补充流动资金。

　　公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　（五）独立董事、监事会和保荐机构意见

　　公司独立董事经审查认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、工资、广告宣传费等，有助于提高募集资金的使用效率，提高公司市场占有率，加大公司产品广告宣传力度，增加公司原材料集中采购能力，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。基于上述意见，独立董事同意公司使用超募资金１５，０００万元补充流动资金。

　　公司监事会经审查认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、工资、广告宣传费等，有助于提高募集资金的使用效率，提高公司市场占有率，加大公司产品广告宣传力度，增加公司原材料集中采购能力，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次使用部分超募资金１５，０００万元补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。基于上述意见，监事会同意公司使用超募资金１５，０００万元补充流动资金。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意公司本次超募资金使用计划。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１２年１月１８ 日