证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５２ 证券简称：同洲电子 公告编号：２０１２—００７

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１月１７日收到董事会秘书孙莉莉女士以书面形式向公司董事会提交的辞呈，孙莉莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效，其辞去公司董事会秘书职务之后仍然担任公司董事、副董事长。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由公司副总经理叶欣先生代行董事会秘书职责。公司对孙莉莉女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！孙莉莉女士的辞职不影响公司任何相关工作的正常进行。

　　叶欣先生联系方式：电话：０７５５－２６９９９２７０，传真：０７５５－２６７２２６６６，邮箱：ｙｅｘｉｎ＠ｃｏｓｈｉｐ．ｃｏｍ。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年１月１８日

　　证券代码：００２０５２ 证券简称：同洲电子 公告编号：２０１２—００８

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１月１７日收到独立董事王天广先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，王天广先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和提名委员会的相关职务。王天广先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

　　王天广先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为３名，依然达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王天广先生辞去公司独立董事职务的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。王天广先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　公司董事会已接受其辞呈，并对王天广先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　２０１２年１月１８日

　　证券代码：００２０５２ 证券简称：同洲电子 公告编号：２０１２－００９

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　２０１１年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月～１２月

　　２．前次业绩预告情况

　　公司于２０１１年１０月２２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公布的２０１１年三季度报告中预计：２０１１年１～１２月预计的归属于上市公司股东净利润比上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东净利润预计范围为０—１，０００万元。

　　３．修正后的预计业绩

　　□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　■

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本业绩预告修正未经会计事务所审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　１、 公司第四季度前端系统及增值业务实现收入超过预期，导致报告期间内利润增加；

　　２、公司第四季度实际出货尤其高毛利率产品出货数量超过预期，导致报告期间利润增加；

　　３、公司第四季度收到的政府补贴收入超过预期，导致报告期间利润增加；

　　四、其他相关说明

　　１、本次有关２０１１年１～１２月的业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的２０１１年年度报告为准。

　　２、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　２０１２年１月１８日