证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2012年1月18日以电话会议方式召开。会议通知于2012年1月13日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以电话会议方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘焕明先生、张金涛先生和罗红斌先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　刘焕明先生、张金涛先生和罗红斌先生的简历详见附件。

　　二、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，董事会审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任鲁文莉女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　鲁文莉女士的简历详见附件。

　　公司独立董事已就聘任公司副总裁及聘任公司内部审计部门负责人发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》及《独立董事关于聘任公司内部审计部门负责人的独立意见》。

　　备查文件：第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2012年1月18日

　　附件：刘焕明先生、张金涛先生、罗红斌先生及鲁文莉女士简历

　　刘焕明先生简历：

　　刘焕明先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。刘先生于1988年毕业于东北工学院（现为东北大学），主修冶金物理化学，先后取得学士学位和硕士学位。刘先生曾在四川攀枝花钢铁公司钢铁研究院、辽宁本溪钢铁公司任职，并于1997年3月加入本公司，现任公司人力资源处总经理及比亚迪慈善基金会秘书长等职务。

　　刘焕明先生持有本公司10,824,680股股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张金涛先生简历：

　　张金涛先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。张先生于1982年毕业于武汉工学院（现为武汉理工大学），主修铸造工艺及装备，获工学学士学位；1997年4月至1998年2月赴日本福岛县高技术中心进修。张先生曾在国营第612厂、第446厂及猴王集团公司等单位任职，并曾任全国焊接标准化委员会及电焊条分技术委员会委员及湖北省机械制造工艺协会副理事长。张先生于2000年2月加入本公司，历任工程部经理、电动车项目部经理、第十四事业部总经理、第八事业部总经理等职，现任公司第十七事业部总经理。

　　张金涛先生持有本公司2,776,660股股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗红斌先生简历：

　　罗红斌先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。罗先生于1990年毕业于空军工程大学，主修计算机应用，获硕士学位。罗先生于2003年10月加入本公司，历任第十五事业部电子三部经理，电动汽车研究所所长等职务，现任第十四事业部总经理及电力科学研究院院长。

　　罗先生为国家863计划纯电动汽车及其快速充电系统研究开发项目组组长及中国汽车标准化技术委员会电动车辆技术委员会会员。

　　罗先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　鲁文莉女士简历：

　　鲁文莉女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。鲁女士于2003年毕业于南京财经大学，主修会计学。鲁女士于2003年7月加入本公司，历任IT成本管理部经理助理、第七事业部财务经理等职，现任公司审计部经理，具备丰富的会计、成本管理、财务管理等经验。

　　鲁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。