证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年度第一次临时股东大会现场会议于２０１２年１月１８日下午１５时在本公司六楼会议室现场召开。

（二）股东出席情况

（三）本次股东大会由董事会召集，董事朱中霞女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为２０１２年１月１８日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）公司董事长汤玉祥先生因公务未能出席现场会议，委托董事朱中霞女士出席，韩军先生因公务未能出席现场会议，委托董事杨祥盈先生出席，其他董事、监事全部出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师李杰利、王波出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、备查文件目录

１、公司２０１２年度第一次临时股东大会决议；

２、北京市通商律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年一月十八日