证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2012-003

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限

　　公司第五届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2012年1月9日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2012年1月17日上午召开会议。

　　在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会应参加表决董事9人,实际表决董事9人。参加表决的董事有：计高雄先生、孙少华先生、罗玉坤先生、姚京华先生、顾昆根先生、夏令敏先生、金德环先生、赵荣兰女士、金月芳女士。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。同意本期对无形资产--采油权计提减值准备44,726,862.93元，本期对固定资产减值准备--机器设备（华都石油之油井等资产）计提减值准备19,000,000.00元。

　　详细内容请见公司随后披露的《关于2011年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表相关独立意见。

　　公司于2012年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的《2011年度业绩预告》（公告编号：2012-002）中财务数据已按本次董事会审计通过的计提资产减值准备合计63,726,862.93元计算。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十八日

　　证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2012-004

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2012年1月9日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2012年1月17日以传真表决方式召开。

　　本次监事会应参加表决监事6人,实际表决监事6人。参加表决的监事有：徐兴祥先生、朱小萍女士、王宁先生、陈国琴女士、申金元先生、陈檀先生。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年一月十八日